Cơ quan giám sát tài chính BaFin đưa ra cảnh báo mới cho nhà đầu tư về các dịch vụ tài chính và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra một loạt cảnh báo cho nhà đầu tư đối với một số nền tảng trực tuyến bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán, ngân hàng, tiền gửi và tài sản tiền điện tử mà không có giấy phép cần thiết.

Cơ quan quản lý đã nêu bật những lo ngại từ các hoạt động tài sản tiền điện tử trái phép và dịch vụ đầu tư không có giấy phép đến việc chào bán các sản phẩm tiền gửi bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, các nhà điều hành bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc được BaFin hoặc các cơ quan quản lý quốc tế khác cấp phép. BaFin cũng xác định các trường hợp nghi ngờ lạm dụng danh tính, trong đó các nhà điều hành trái phép dường như viện dẫn các công ty tài chính hợp pháp để tạo ra cảm giác đáng tin cậy giả tạo.

Những cảnh báo này là một phần trong nỗ lực liên tục của BaFin nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các kế hoạch đầu tư trực tuyến gian lận và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép. Cơ quan quản lý nhắc nhở người tiêu dùng rằng bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính, chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức nói chung đều cần được BaFin cấp phép và phải được xác minh thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của cơ quan quản lý.

Các tổ chức chịu cảnh báo từ BaFin