Cảnh báo mới nhất của NZ FMA được ban hành: Trang web so sánh và nghi ngờ lừa đảo

Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA) đã đưa ra cảnh báo mới đối với hai thực thể có hành vi gian lận vào ngày 12 tháng 4 năm 2024, như được liệt kê dưới đây.

NZ So sánh giá - Một trang web so sánh thu thập chi tiết nhà đầu tư

NZ Compare Rates, nơi điều hành một trang web tuyên bố "so sánh các khoản đầu tư tốt nhất ở New Zealand", tuyên bố các nhà đầu tư có thể "đầu tư một cách an toàn lên tới 100.000 USD thông qua Chương trình bồi thường cho người gửi tiền". Tuy nhiên, những kế hoạch như vậy hiện không có sẵn ở thị trường New Zealand.

Trang web nhắc người tiêu dùng nhập chi tiết liên hệ cá nhân và chi tiết về các khoản đầu tư được đề xuất vào biểu mẫu trực tuyến.

FMA NZ tin rằng trang web này là một bình phong, được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân từ người New Zealand, sau đó cho phép những kẻ lừa đảo ở nước ngoài liên hệ với họ bằng các khoản đầu tư tiền gửi có kỳ hạn hư cấu.

Multi Global Leaders - nghi ngờ lừa đảo

Multi Global Leaders tuyên bố có trụ sở tại New Zealand và cung cấp các kế hoạch đầu tư được quản lý. Nó được yêu cầu phải là một thực thể đã đăng ký nhưng không được liệt kê trên Cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Multi Global Leaders cũng không phải là một công ty đã đăng ký tại New Zealand.

Multi Global Leaders dường như cũng đang hiển thị các tài liệu đăng ký công ty giả mạo ngụ ý rằng nó được đăng ký ở nước ngoài.