Cảnh báo lừa đảo hàng tuần: 28 nhà môi giới không được quản lý hoặc bị cảnh báo đã được thêm vào danh sách đen của Brokersview (18-24 tháng 5 năm 2026)

Tuần này lại thêm một làn sóng cảnh báo mới. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, nhiều cơ quan quản lý tài chính trên khắp châu Âu, châu Á, Úc và Bắc Mỹ đã đưa ra những cảnh báo mới đối với các nhà môi giới và nền tảng giao dịch bị nghi ngờ hoạt động mà không được cấp phép hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính có khả năng gây hiểu nhầm.

Theo các bản cập nhật quy định công khai được BrokersView theo dõi, một số tổ chức đã bị các cơ quan chức năng, bao gồm BaFin của Đức, FCA của Anh, CNMV của Tây Ban Nha, CySEC của Síp và các cơ quan quản lý toàn cầu khác, cảnh báo.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo đối với bảy nền tảng trong tuần này, bao gồm Landmarkgroup, Aurixa, Robozen FX, Imperyx Group, Bitwerk, TradeGateAG và Foris Capital. Cơ quan quản lý cảnh báo các nhà đầu tư rằng các thực thể này có thể đang cung cấp các dịch vụ tài chính mà không có giấy phép hợp lệ.

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cũng mở rộng danh sách cảnh báo, nêu tên Algorithm Tradings, Xera Prime, Bep Trade, Market1, Market Options và Apex Trade Vault. FCA nhắc nhở người tiêu dùng rằng giao dịch với các công ty không được ủy quyền làm tăng nguy cơ thua lỗ tài chính và hạn chế khả năng tiếp cận các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Trong khi đó, CNMV của Tây Ban Nha đã cảnh báo về Alpha Mercado và TradingEuropeBV, còn CySEC của Síp thì đưa ra cảnh báo đối với CFD Capitals và Globaletradecif.

Tại các khu vực khác, ASIC của Úc đã đưa ra cảnh báo đối với Supa Trade, BCSC của Canada cảnh báo các nhà đầu tư về ICM24, Ủy ban Chứng khoán Malaysia liệt kê BitradeX vào danh sách cảnh báo, và AMF của Pháp đã thêm Auc vào danh sách cảnh báo của mình.

Một số nền tảng, bao gồm Spova, PoxPrime, Chalixa Capital, Nest Markets, TradoWix và Vexith Capital, đã được các nhà quan sát thị trường xác định là hoạt động mà không có giấy phép quản lý hợp lệ.

Số lượng cảnh báo từ cơ quan quản lý ngày càng tăng cho thấy những rủi ro mà các nhà đầu tư cá nhân vẫn phải đối mặt trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến. Các nền tảng lừa đảo thường sử dụng tiếp thị rầm rộ, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và giả mạo giấy phép hoạt động để thu hút người dùng trên toàn cầu.

BrokersView nhắc nhở bạn

Luôn kiểm tra danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý địa phương trước khi gửi tiền. Tránh bất kỳ nhà môi giới nào không có giấy phép hoặc đã bị công khai gắn cờ.  Báo cáo  các nền tảng đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền hoặc BrokersView.

Nếu bạn có thắc mắc về một nhà môi giới, bạn có thể  hỏi  BrokersView. Đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời chi tiết hoàn toàn miễn phí.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Danh sách rủi ro hàng tuần này chỉ mang tính chất thông tin và cảnh báo. Nó không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc tài chính. Luôn luôn tự mình thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư.