Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Tây Ban Nha (CNMV) cảnh báo về nhiều nền tảng đầu tư trái phép và các công ty giả mạo.

Cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha, CNMV, đã đưa ra cảnh báo mới đối với một số nền tảng đầu tư trái phép và các công ty bị nghi ngờ là "công ty ma" nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bằng các dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Theo cơ quan quản lý, các tổ chức này không được đăng ký với CNMV và do đó không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi giám sát tài chính của Tây Ban Nha.

Trong số các thực thể bị gắn cờ có các trang web giả mạo được cho là mạo danh các công ty được quản lý, bao gồm Growell Capital và BD Gestión de Inversiones AV.

Cảnh báo này nhấn mạnh sự gia tăng liên tục của các vụ lừa đảo bằng cách giả mạo các công ty tài chính, trong đó những kẻ lừa đảo bắt chước các công ty tài chính được cấp phép để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư.

CNMV kêu gọi các nhà đầu tư xác minh xem các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư có được đăng ký hợp lệ hay không trước khi chuyển tiền và nhắc nhở công chúng rằng cơ sở dữ liệu cảnh báo của họ chứa các thông báo cập nhật về các vụ lừa đảo tài chính và các thực thể trái phép.

Thực thể	Trang web	Ảnh chụp màn hình
EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT	eurocorporate-asset-management.com	/
GROWELL CAPITAL (Clone)	growell.capital
BD Gestión de Inversiones AV (Clone)	bdgestiondeinversionesav.com	/
GLOBAL MARKET FX	globalmarketfx.com	/
FTOKRENIX	ftokrenix.com, ftokrenix-es.net	/
STABILE 7.0 KINJER	stabile70kinjer.es	/
MONEX MARKETS	monexmarket.cc	/
MOONFARE	moonfareltd.io	/
OASISBF	oasisbf.com