ASIC cảnh báo nhà đầu tư về các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo lan truyền qua ứng dụng nhắn tin.

Cơ quan giám sát doanh nghiệp của Úc, ASIC, vừa đưa ra cảnh báo mới về những kẻ lừa đảo sử dụng ứng dụng nhắn tin và các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo để nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là người Úc trẻ tuổi.

Theo ASIC, những kẻ lừa đảo đang dụ dỗ nạn nhân vào các nhóm trò chuyện trên WhatsApp và các ứng dụng tương tự, tuyên bố cung cấp lời khuyên về cổ phiếu, tư vấn giao dịch chứng khoán hoặc cơ hội đầu tư độc quyền. Những kẻ lừa đảo thường giả mạo các nhà giao dịch hoặc nhân vật tài chính nổi tiếng để tạo dựng uy tín trước khi hướng nạn nhân đến các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử lừa đảo.

ASIC cho biết các nền tảng giả mạo hiển thị các giao dịch và lợi nhuận được dàn dựng để thuyết phục người dùng rằng khoản đầu tư của họ đang tăng trưởng. Trên thực tế, không có giao dịch hợp pháp nào diễn ra và tiền gửi được chuyển trực tiếp cho những kẻ lừa đảo.

Các nạn nhân khi cố gắng rút tiền sau đó bị yêu cầu trả thêm phí "giải phóng" hoặc "rút tiền", số tiền này cũng bị đánh cắp.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng mô hình lừa đảo này ngày càng được sử dụng song song với các kế hoạch "thao túng giá cổ phiếu" bất hợp pháp được điều phối thông qua mạng xã hội và các nhóm nhắn tin.

ASIC cũng nhấn mạnh sự gia tăng tiếp xúc với tiền điện tử trong giới đầu tư trẻ tuổi. Nghiên cứu do cơ quan quản lý trích dẫn cho thấy 23% người Úc từ 18 đến 28 tuổi sở hữu tài sản tiền điện tử, trong khi 29% cho biết họ tham gia giao dịch ngắn hạn dưới ảnh hưởng của những người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cơ quan giám sát này kêu gọi các nhà đầu tư xác minh các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thông qua Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của AUSTRAC trước khi đầu tư.

ASIC khuyến cáo người tiêu dùng nên tránh làm theo lời khuyên đầu tư không được yêu cầu từ các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, và nên liên hệ ngay với ngân hàng của mình nếu nghi ngờ đã chuyển tiền vào một nền tảng lừa đảo.

Cơ quan quản lý cũng cảnh báo các nạn nhân nên cảnh giác với "các vụ lừa đảo đòi lại tiền", trong đó những kẻ lừa đảo hứa hẹn sai sự thật sẽ giúp lấy lại số tiền đầu tư đã mất trước đó nếu khách hàng trả trước một khoản phí.