5,000多名受害者被騙5.42億美元：西班牙當局逮捕五名加密貨幣詐騙嫌疑人

歐洲刑警組織Europol逮捕了五名涉嫌加密貨幣投資詐欺犯罪網路的嫌疑犯。這場騙局據稱是西班牙最大的加密貨幣詐騙案之一。

媒體報導稱，西班牙警方在歐洲刑警組織、法國還有愛沙尼亞執法機構的支持下逮捕了這五名嫌犯。上週三（6月26日），當局分別在加那利群島和馬德里展開了五次逮捕和搜查行動。

據悉，這場投資詐騙欺騙了五千多名投資者，其詐騙金額高達5.42億美元。該犯罪網絡的頭目利用身在世界各地的同夥募集資金，透過現金、銀行和加密轉帳將受害者的資金收入囊中。

今年1月，超2,600萬美元與洗錢活動相關的資產遭歐洲當局凍結。調查人員懷疑有犯罪集團在香港創建了一家企業，建立了銀行網絡，利用不同的人和不同的帳戶來接收、保存和轉移犯罪所得。

資產凍結後，歐洲當局展開了一系列調查，並最終組織了本次逮捕行動。

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