泰國特別調查廳指控交易操縱及外匯投資詐欺，QRS Global高管被拘留

 

泰國當局逮捕了一名與QRS Global有關聯的高級主管，並揭露了一個涉及多個經紀商、介紹代理人和跨境資金流動的不斷擴大的網絡，泰國對涉嫌外匯投資欺詐的打擊力度加大。

 

7月15日，泰國特別調查廳逮捕了QRS教育有限公司的執行董事兼董事瑪麗卡·馬克薩魯德（Mallika Maksalud）。該公司負責QRS Global在泰國的業務運作。據報道，她在預定出院時間前數小時前往曼谷拉瑪九世醫院就診，隨後被警方根據刑事法院的逮捕令逮捕。

 

 

該高階主管面臨多項刑事指控。

 

據DSI稱，Mallika被控犯有多項嚴重罪行，包括：

 

公共詐欺；

欺詐性公共借貸；

無證經營證券經紀業務；

未經授權進行衍生性商品交易；

匯入可能造成公共損害的虛假電腦資料；

串謀洗錢；以及

洗錢。

 

在被押送接受訊問時，瑪莉卡拒絕回答記者的提問。

 

 

就在她被捕的前一天，調查人員拘留了另一名主要嫌疑人Theerapong Kongkaew，他更為人所知的名字是“教練 James”，據稱他在推廣ALL IN Forex 投資計劃中發揮了重要作用。

 

法院拒絕保釋

 

逮捕後，泰國刑事法院裁定，在調查人員繼續收集證據期間，瑪麗卡應繼續被羈押。她的保釋申請被駁回，並被轉移至中央女子教養所。

 

特別調查局（DSI）也申請了對包括人民黨議員帕武特·蓬維塔亞帕努（簡稱“蓬”）在內的幾名嫌疑人的逮捕令。然而，法院僅批准了對兩名嫌疑人的逮捕令，其中包括馬利卡。由於法院認為沒有足夠的理由立即拘留帕武特和其他相關人員，因此已命令他們透過正常的法律程序承認指控。

 

DSI 揭露涉嫌多經紀人網絡

 

調查人員指控QRS透過聲稱持有海外監管牌照、承諾超高回報、舉辦交易研討會和營運訊號群等手段吸引投資者。該平台還被指控操縱交易條件、限制提款，並利用介紹經紀商（IB）不斷招募新投資者。

 

隨著調查的深入，DSI 確定了四家涉嫌與該計劃有關的經紀集團：

 

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

 

BrokersView先前的調查發現，Etherwealth曾因涉嫌在未經授權的情況下提供金融服務而受到澳洲證券和投資委員會 (ASIC)的公開警告。

 

 

同時， GeoFX集團旗下的TouchStone Markets也受到了英國監管機構的警告。 BrokersView也發現了一個冒充合法HF Markets品牌的平台。

 

QRS Global處於調查中心

 

在四家經紀公司中，QRS Global已成為 DSI 調查的主要焦點。

 

當局表示，QRS 網路包括QRS Global、QRS Education、Wisdom Way以及在新西蘭和科摩羅註冊的附屬實體。

 

根據BrokersView先前的調查，QRS Global聲稱持有科摩羅國際服務管理局 (MISA)的執照，並在新西蘭設有註冊實體。然而，MISA 是一個離岸監管機構，其監管和投資者保護能力有限；而紐西蘭的註冊實體僅是一家公司，並未持有當地的金融服務牌照。

 

 

DSI認為QRS Global是涉嫌詐欺案的主要金融中心之一，接收或受益於眾多外匯投資者轉移的資金。

 

資金流向正在調查中

 

調查人員還發現了一個龐大的金融關係網絡。

 

據泰國特別調查局（DSI）稱，帕武特·蓬維塔亞帕努於2024年7月18日從Spark Digital Co., Ltd.公司收到2800萬泰銖，分14筆，每筆200萬泰銖。當局仍在調查這些資金的來源和去向。

 

調查還發現QRS與一名名為Manit的介紹經紀人關係密切，Manit的金融交易據稱與ALPFX有關。調查人員認為，資金從ALPFX流向Spark Digital，最終轉入Pawut的個人銀行帳戶。

 

損失可能高達60億泰銖

 

DSI表示，調查範圍已經遠遠超出QRS本身，擴展到一個更廣泛的無牌外匯經紀商、介紹經紀商、支付處理商和附屬公司網路。

 

當局認為該團夥在2021 年至 2024 年間活動，涉嫌透過欺詐性的外匯投資計劃，以超額回報的承諾引誘數百名投資者。

 

目前至少已有500名受害者提交了投訴，調查人員仍在繼續審查銀行記錄、數位資產交易記錄、電子證據和公司文件。泰國特別調查局估計，投資人的總損失可能高達60億泰銖（約1.85億美元）。

 

最初看似只是提款問題的投訴，如今已演變成一起涉及無牌經紀活動、投資詐欺、跨境資金轉移和涉嫌洗錢的重大刑事調查。隨著調查的深入，當局預計將查明更多與該網路相關的公司和個人。

 

BrokersView提醒您

 

投資人應警惕那些承諾「保證獲利」、「短期高回報」或「無風險投資」的投資項目。尤其需要警惕那些依靠交易課程、訊號群或IB推薦佣金來招募參與者的外匯騙局。在開戶或存入資金之前，投資者應始終獨立核實經紀商的監管資質，切勿僅憑海外牌照或導師指導的交易項目等說法就輕信其宣傳。

 

BrokersView建議投資者，如果糾紛無法解決，客戶可以考慮透過經紀商的官方投訴流程提出投訴，或者在適用情況下，向監管經紀商持牌實體的相關金融監管機構提出投訴。

 

或者您可以立即向 BrokersView 提交投訴，我們將協助您向相關監管機構報告情況。