VARA因Shelbit在杜拜繼續從事無證加密貨幣活動對其處以罰款

杜拜虛擬資產監管局 (VARA) 對 Shelbit General Trading LLC（以 Shelbit 或 Shelbit Exchange 的名義營運）處以罰款，因為該公司在先前受到執法行動後，仍繼續在沒有許可證的情況下提供虛擬資產服務。

據 VARA 稱，該公司在 2025 年 1 月收到停止令後，仍繼續向杜拜境內外的客戶提供虛擬資產服務。監管機構還發現，該公司在未進行強制性「了解你的客戶」（KYC）檢查的情況下招攬客戶，並在未獲得必要授權的情況下在杜拜推廣其服務。

VARA表示，已確定的活動不僅會危及消費者保護，還會帶來潛在的跨境金融犯罪風險，進而影響阿聯酋金融體系的完整性。監管機構指出，這些行為違反了阿聯酋反洗錢法、杜拜虛擬資產監管框架以及VARA本身的規章制度。

因此，VARA 對該公司處以罰款，採取了額外的執法措施，並命令 Shelbit 立即停止在杜拜境內或從杜拜開展的所有未經許可的虛擬資產活動。

監管機構表示，發佈公告旨在提高市場意識，提醒消費者在與虛擬資產服務提供者打交道時進行盡職調查。