WinProFX因涉嫌外匯和加密貨幣投資詐騙，面臨印度警方調查，受害者達19.3萬用戶

今年 5 月，BrokersView 報導了一起令人不安的投訴，涉及離岸外匯經紀商 WinProFX。 一名客戶聲稱，在提出提款請求後，該平台停止回應，導致超過 20,000 美元無法提取。

現在，這些擔憂似乎已經升級為刑事調查。

根據《印度時報》報道，印度警方已對 WinProFX 展開重大調查，指控該平台可能涉及 100 多個國家近 19.3 萬名註冊用戶，是大規模國際投資詐騙案的核心。

這項調查源自於一名艾哈邁達巴德的投資者報案稱，他遭遇網路詐騙，損失了191萬盧比（約2.2萬美元）。然而，調查人員認為，這起投訴可能只是該平台整體營運中一小部分詐騙活動的縮影，潛在損失可能高達數千萬盧比。

技術操作員被逮捕

艾哈邁達巴德警方逮捕了來自比哈爾邦的 26 歲電腦科學畢業生庫馬爾·曼加拉姆，指控他負責 WinProFX 的關鍵技術運作。

據調查人員稱，Mangalam 涉嫌維護該平台的網站，創建推廣內容，並透過旨在吸引新投資者的推薦碼賺取佣金。

當局在逮捕過程中繳獲了一部 iPhone、一台 iPad 和一台 MacBook，並正在對這些設備進行法證檢驗，作為正在進行的調查的一部分。

投資者看到虛假利潤，卻無法提款。

警方稱，WinProFX 將自己宣傳為一個成熟的投資平台，提供以下交易機會：外匯、加密貨幣、黃金和白銀、大宗商品和股票指數。

據報道，該平台透過積極的線上廣告、社交媒體宣傳活動和承諾超高回報的宣傳視頻，吸引了全球投資者。

據調查人員稱，用戶的儀錶板顯示了快速增長的帳戶餘額和令人印象深刻的利潤，旨在鼓勵用戶追加存款。

然而，當投資者試圖提取利潤甚至本金時，提款卻屢屢失敗。據報道，在許多情況下，平台在收到提款申請後便停止了與投資者的溝通。

該案例與 BrokersView 先前收到的投訴非常相似，當時一位客戶聲稱 WinProFX 在請求提款後完全沒有回應。

警方稱，WinProFX 在約 100 個國家/地區累積了近 193,000 名註冊用戶，其中包括：印度、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、美國、孟加拉、越南、阿富汗和英國。

鑑於該平台的國際影響力以及據信透過該平台流入的存款金額，調查人員懷疑涉案總金額可能遠大於目前記錄在案的金額。

當局還認為，投資者的資金以印度盧比和 USDT（泰達幣）兩種形式被接受。

警方目前正在追蹤加密貨幣錢包，分析數位證據，審查通話數據記錄，並追蹤可能涉及涉嫌洗錢帳戶的資金流向。

調查人員還在調查該平台推廣者的角色以及他們與一名巴基斯坦公民的可能聯繫。隨著調查的深入，當局預計會有更多受害者站出來。

在聖露西亞註冊—但不受監管

BrokersView的調查發現，WinProFX聲稱是一家在聖露西亞註冊的金融服務公司。然而，該經紀商並未持有任何認可的金融監理牌照，其官方網站上也未揭露任何有效的監理授權資訊。

該網站僅提供了一個聖盧西亞的商業地址，而沒有提供任何金融監管機構監管的證據。

警方也證實，WinProFX在聖露西亞註冊，但儘管接受印度居民的存款，卻未獲准在印度提供投資服務。

BrokersView提醒

在向任何外匯或加密貨幣平台存入資金之前，投資者應始終核實經紀商是否獲得信譽良好的金融監管機構的許可，並對那些承諾異常高回報、且註冊地在境外、缺乏監管的平台保持警惕。

BrokersView建議投資者，如果糾紛無法解決，客戶可以考慮透過經紀商的官方投訴流程提出投訴，或者在適用情況下，向監管經紀商持牌實體的相關金融監管機構提出投訴。