德國聯邦金融監理局（BaFin）對未經授權的投資產品和線上金融平台採取行動
德國金融監管機構已對一項公開投資發行採取行動，並就涉嫌向德國投資者提供未經授權的金融、證券、銀行、貸款和加密資產服務的網站發出了一系列警告。
其中一項執法行動涉及在未依照《德國資本投資法》（VermAnlG）批准招股說明書的情況下發行參與憑證。根據德國法律，資本投資通常不得在沒有包含法律要求資訊的招股說明書的情況下向公眾銷售。招股說明書獲得監理機關核准，確認其符合資訊揭露要求，但不構成對發行人或投資本身的認可。
其他案例涉及未經授權提供金融、證券、加密資產、存款和貸款產品的網站。一些業者涉嫌濫用受監管公司的身份，而另一些則提及無法核實的監管機構或監管安排。這些案例凸顯了與未經授權的投資計畫相關的常見預警信號，包括無法核實的監管聲明、身份盜竊、誤導性的公司資訊以及透過線上管道提供投資或存款產品。
在德國，任何提供銀行、金融、證券或加密資產服務的機構通常都需要獲得該國金融監管機構的授權。建議投資人透過官方監管資料庫核實服務提供者的許可狀態，並在與不熟悉的平台進行交易時保持謹慎，尤其是在面對那些推廣投資機會、固定收益產品、貸款服務或加密貨幣相關活動的平台時。
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實體 |
網站 |
關鍵問題 |
已聲明位置 |
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AMAGVIK Int. AG |
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由於缺乏已批准的招股說明書，禁止公開發行 |
瑞士聖加侖 |
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TradingPoint |
investtrading(.)co |
未經授權的金融、證券和加密資產服務；涉嫌身分盜用，涉及一家受監管的塞浦路斯公司 |
未公開 |
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Bitora / Wealthtrade |
bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr, wealthtrade(.)ch |
未經授權的金融、證券和加密資產服務 |
瑞士/哥斯大黎加 |
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Crownex Capital Group |
crownexcapitalgroup(.)com |
未經授權的服務；提及不存在的監管機構 |
英國倫敦（聲稱） |
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Festgeld Deutschlandweit |
festgeld-deutschlandweit(.)de |
未經授權的存款產品 |
德國（聲稱） |
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Check Festgeld |
check-festgeld(.)de |
未經授權的存款產品 |
德國（聲稱） |
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Festgeld Finder |
festgeld-finder(.)de |
未經授權的存款產品 |
德國（聲稱） |
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Kadera Capital |
kadera-capital(.)de |
未經授權的貸款服務 |
德國（聲稱） |
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