INTERPOL이 온라인 사기 자금 4억 3천900만 달러를 성공적으로 회수하다

국제형사경찰기구(INTERPOL)는 40개국과 지역에 걸친 금융범죄 단속을 통해 4억 3,900만 달러를 성공적으로 회수했습니다.

2025년 4월부터 8월까지 해당 조직은 로맨스 사기와 투자 사기를 포함한 7가지 유형의 온라인 금융 범죄를 표적으로 삼아 Operation HAECHI VI를 시작했습니다.

9월 24일 인터폴 발표에 따르면, 수사관들은 온라인 사기 및 자금 세탁 행위를 단속하기 위해 공조하여 6만 8천 개 이상의 관련 은행 계좌를 차단하고 약 400개의 암호화폐 지갑을 동결했습니다. 또한, 암호화폐 지갑에서 약 1,600만 달러 상당의 불법 자금을 회수했습니다.

인터폴은 3억 4,200만 달러 상당의 법정 화폐와 9,700만 달러 상당의 물리적 및 가상 자산을 성공적으로 회수하여 총 4억 3,900만 달러에 달했습니다.

이 작전을 통해 태국 경찰은 복잡한 이메일 사기를 적발했습니다. 이 사건은 태국 역사상 단일 자금 회수 규모로는 최대 규모입니다. 태국과 서아프리카 국적자들로 구성된 이 초국적 범죄 조직은 일본 기업을 속여 방콕의 가짜 사업 파트너에게 자금을 이체하도록 했습니다.

또한 포르투갈 당국은 주요 지역 범죄 조직을 해체하고 용의자 45명을 체포했습니다. 체포된 용의자들은 531명의 피해자의 사회보장연금 계좌와 은행 계좌에 불법으로 접근하여 27만 달러를 횡령했습니다.

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