INVADIGM 폭로: “수익을 너무 많이 냈으니 이제 일부는 손실을 봐야 한다” – 가짜 브로커의 사기 수법

투자자가 3만 달러 수익 발생 후 INVADIGM이 출금을 막았다고 주장하며, 규제 당국의 우려가 제기되고 있습니다.

해외 브로커 INVADIGM의 신뢰성이 한 투자자가 해당 회사가 출금을 거부하고, 거래 계좌를 강제로 폐쇄하며, 유효한 금융 규정 없이 운영했다고 비난하면서 논란에 휩싸였습니다.

해당 투자자에 따르면, 그는 INVADIGM에서 일정 기간 거래를 하여 약 3만 달러의 수익을 올렸습니다. 그러나 자금을 인출하려 했을 때, 담당자가 "수익이 너무 많다"며 인출을 처리하려면 일부 수익을 포기해야 한다고 말했다고 투자자는 주장합니다.

해당 요청이 부당하다고 판단한 거래자는 거래를 계속했고, 그 결과 약 1만 달러의 손실을 입은 것으로 알려졌습니다. 손실에도 불구하고 출금 요청은 거부되었습니다.

상황은 INVADIGM이 사전 통지 없이 투자자의 계좌를 폐쇄하면서 악화되었습니다. 투자자가 고객 지원팀에 문의하자, 브로커 측은 60초 이내에 체결된 거래는 "즉시 주문" 및 빈번한 거래에 해당하며, 이는 회사 규정을 위반하는 것이므로 투자자는 수익금과 원금을 받을 자격이 없다고 주장했다고 ​​합니다.

투자자는 손실이 발생하는 동안에는 이러한 거래 관행이 전혀 문제시되지 않았고, 상당한 수익이 발생한 후에야 비로소 문제가 된 이유에 대해 의문을 제기했습니다.

더욱 우려스러운 점은, 해당 거래자가 당국에 신고하겠다고 위협하자 브로커의 비리를 폭로하지 않겠다는 내용의 비밀유지 계약서에 서명하라는 요구를 받았다는 것입니다. 그 대가로 INVADIGM은 최초 예치금을 환불하고 추가로 600달러의 보상금을 지급하겠다고 제안했다고 합니다.

"이렇게 뻔뻔한 브로커는 처음 봅니다. 다른 사람들은 제 경험을 통해 교훈을 얻고 같은 함정에 빠지지 않기를 바랍니다."라고 투자자는 말했다.

규제 상태에 대한 의문 제기

INVADIGM이 주장하는 규제 준수 자격에 대한 독립적인 검토 결과 추가적인 우려 사항이 제기되었습니다.

해당 브로커는 다음과 같은 여러 기관의 규제 또는 승인을 받았다고 명시하고 있습니다.

세인트루시아 금융서비스규제청(FSRA)

미국 전국선물협회(NFA)

미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)

그러나 조사 결과, 미국의 외환 관련 활동을 감독하는 주요 규제 기관 중 하나인 NFA의 공식 등록부에 Invadigm Limited라는 회사의 기록이 없는 것으로 나타났습니다.

해당 회사가 세인트루시아 기업 등록부 및 FinCEN 등록 시스템에 등록되어 있기는 하지만, 이러한 등록이 외환 또는 CFD 거래 서비스를 제공할 수 있는 권한을 의미하는 것은 아닙니다. 

두 등록 모두 주로 회사 설립 또는 금융 서비스 등록과 관련이 있으며, 합법적인 금융 서비스 라이선스와 혼동해서는 안 됩니다.

결과적으로 현재 INVADIGM이 외환 또는 CFD 거래 서비스를 제공할 수 있도록 허가하는 공인된 규제 기관 라이선스를 보유하고 있다는 증거는 없습니다.

BrokersView에서 알려드립니다

투자자는 자금을 예치하기 전에 공인 금융 당국에 브로커의 규제 준수 여부를 직접 확인하는 것이 좋습니다. 역외 관할 지역에 등록되어 있거나 사업자 등록부에 등재되어 있다고 해서 반드시 진정한 규제 감독을 받고 있는 것은 아닙니다.

INVADIGM이 공인된 금융 규제 기관으로부터 유효한 승인을 받을 때까지 투자자들은 해당 플랫폼 이용 시 극도의 주의를 기울여야 합니다.