태국, 사기 방지 단속 강화 후 자금 세탁 계좌 급증 보고

태국 정부가 이번 주 발표한 자료에 따르면, 온라인 사기 및 자금 세탁 조직에 대한 집중 단속으로 사기 관련 금융 활동이 크게 감소한 것으로 나타났습니다.

당국은 사이버 범죄 및 국제 사기를 겨냥한 국가 태스크포스가 2025년 말에 시작한 이번 단속이 자금 세탁 조직이 사용하는 인프라, 즉 자금 세탁 계좌, 유령 회사, 사기성 SIM 카드 등록 및 불법 자금 흐름을 차단하는 데 중점을 두었다고 밝혔습니다.

2025년 10월부터 2026년 5월까지 사법 당국은 범죄 활동과 연관된 것으로 의심되는 개인 자금 세탁 계좌 약 19만 개와 법인 자금 세탁 계좌 1만 600개 이상을 확인했습니다. 같은 기간 동안 당국은 110만 건 이상의 관련 거래를 추적했습니다.

관계자들은 단속 조치 이후 개인 자금 세탁 계좌가 76.9%, 법인 자금 세탁 계좌가 88.4% 감소했다고 밝혔습니다. 사기 거래량 또한 66.1% 감소했습니다.

이 계획은 태국 중앙은행, 증권거래위원회(SEC), 자금세탁방지국(AMLO), 사이버 경찰 및 금융 기관의 협력을 통해 추진됩니다. 주요 조치에는 강화된 고객확인(KYC) 절차, 대규모 현금 거래 감시, 실시간 계좌 심사, 명의도용 구조를 적발하기 위한 회사 등록에 대한 엄격한 감독 등이 포함됩니다.

태국은 또한 중앙 사기 등록 시스템의 활용 범위를 확대하여 은행과 수사관들이 사기 행위와 관련된 의심스러운 계좌를 신속하게 식별하고 동결할 수 있도록 했습니다.

최근 단속 조치 중 가장 큰 규모 중 하나로, AMLO 대통령은 국제 범죄 조직과 연관된 것으로 추정되는 200억 바트 이상의 자산을 압류했습니다. 압류된 자산에는 현금 보유액과 증권 계좌를 통해 관리되는 투자 자산이 포함된 것으로 알려졌습니다.

최근 통계는 태국이 개별 범죄자 추적보다는 온라인 사기 배후의 금융 인프라를 겨냥하는 데 더욱 집중하고 있음을 보여줍니다. 당국은 점점 더 정교해지는 사기 네트워크를 차단하기 위해 자산 추적, 계좌 모니터링 및 국경 간 협력에 지속적으로 노력을 기울일 것이라고 밝혔습니다.