Moneta Markets에 대한 투자자 불만: 끝없는 KYC 인증으로 잠긴 2,500달러 수익

최근 한 투자자가 모네타 마켓을 상대로 출금 과정의 어려움과 장기간에 걸친 계정 인증 절차를 이유로 불만을 제기했습니다.

소장에 따르면, 투자자는 약 1,100달러를 예치한 후 거래를 통해 계좌 잔액을 2,500달러 이상으로 늘렸습니다. 그러나 자금을 인출하려던 중 거래 계좌가 갑자기 차단되었고, 추가적인 고객확인(KYC) 서류를 요구받았다고 투자자는 주장했습니다.

해당 투자자는 필요한 개인 정보를 제출했음에도 불구하고, 검증 절차가 보름 이상 "검토 중"인 상태로 남아 있어 자금 인출이 지연될 가능성에 대한 우려를 표명했습니다.

불만 건수가 증가하는 추세

2025년 3월에 접수된 또 다른 불만 사례는 3,000달러를 입금하여 합법적인 수동 금 거래를 통해 계좌 잔액을 6,800달러로 늘린 한 투자자가 시장 조작 혐의로 고발당한 사건을 자세히 설명합니다. 해당 브로커는 모든 수익금을 차감하고 계좌를 동결했으며, 심지어 투자자의 자금 접근까지 차단했습니다.

마찬가지로, 프로모션 캠페인에 참여하기 위해 등록한 한 투자자는 필수 조건을 모두 충족하자 해당 활동이 불법 헤징으로 간주되었다는 통보를 받았습니다. 투자자가 수익을 포기하고 원금 반환을 요청하자, 브로커는 해당 계좌를 폐쇄하고 접근을 완전히 차단했습니다.

다른 플랫폼의 여러 투자자들도 비슷한 불만을 토로했습니다. 거래자들이 수익을 내면 아무런 설명 없이 "규칙 위반"으로 분류되어 계좌가 동결된다는 것입니다. 한 투자자는 브로커가 법적 권리를 포기하는 내용의 서류에 서명하지 않으면 자금을 돌려주지 않겠다고 했다는 통보를 받았습니다. 심지어 해당 브로커가 계좌 잔액을 임의로 인출하여 투자자들이 원금보다 훨씬 적은 금액을 돌려받게 했다는 혐의도 받고 있습니다.

규제 관련 우려 및 다수의 국제적 경고

모네타 마켓츠는 남아프리카공화국 금융감독청(FSCA)과 모리셔스 금융감독위원회(FSC)를 포함한 여러 규제 기관으로부터 라이선스를 보유하고 있다고 주장합니다. 그러나 이 두 기관은 모두 최고 수준의 규제 기관에 비해 투자자 보호 수준이 상대적으로 낮은 역외 규제 관할 구역으로 널리 알려져 있습니다.

조사 결과, MONETA MARKETS (PTY) LTD는 남아프리카공화국의 FSCA(금융감독청)에 FSP 번호 47490으로 등록되어 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 FSCA는 허가받은 기관과 관련된 공식 도메인 이름을 공개하지 않아 규제 기관의 자격 정보를 악용하거나 복제 웹사이트를 만들 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

모네타 마켓 트레이딩 리미티드(Moneta Markets Trading Limited)는 모리셔스 금융감독청(FSC)의 규제를 받으며, 회사 번호는 211285 GBC, 라이선스 번호는 GB24203391입니다. 모리셔스 금융감독청은 주로 역외 라이선스 서비스를 제공하며, 그 보호 조치는 일반적으로 모리셔스 내에서만 적용되어 해외 투자자에게는 제한적인 안전장치만을 제공합니다.

게다가 모네타 마켓은 여러 규제 기관이 발표한 경고 목록에 오른 것으로 알려졌습니다.

말레이시아 증권위원회(SC)

러시아 중앙은행(CBRF)

우크라이나 국가증권시장위원회(NSSMC)

BrokersView에서 알려드립니다

모네타 마켓츠가 규제 당국의 허가를 받은 것으로 보이지만, 투자자들은 여전히 ​​주의를 기울이고 모든 규제 관련 주장을 독립적으로 검증하며 자금을 예치하기 전에 잠재적 위험을 신중하게 평가해야 합니다.

사기성 플랫폼을 이용했거나 출금에 어려움을 겪고 있다고 의심되는 경우, 모든 채팅 기록과 거래 스크린샷을 보관하십시오. 관련 당국에 신고하거나  , BrokersView에 즉시 신고해 주시면 당사에서 관련 규제 기관에 신고하는 것을 도와드리겠습니다.