불법 운영, 수많은 피해자: XTrade의 필리핀 사기 조직 적발, 63명 체포

최근 필리핀에서 발생한 대규모 온라인 투자 사기 사건이 논란이 많은 거래 플랫폼 XTrade와 연루된 것으로 밝혀졌습니다.

2026년 5월 20일, 필리핀 경찰청 사이버범죄수사대(PNP-ACG)는 파사이 시에서 대규모 투자 사기 현장을 급습하여 55세 외국인을 포함한 63명을 체포했습니다. 이 외국인은 사기 사건의 주모자로 추정됩니다. 수사관들에 따르면, 피해자들은 온라인 광고에 현혹되어 소위 "투자 자문가"와 "거래 도우미"들의 설득에 넘어가 XTrade에 자금을 예치했습니다.

당국은 해당 조직이 전담 마케팅팀, 텔레마케터, 고객 유지 담당자들을 동원하여 미리 짜여진 판매 전략, 가짜 신분, 허위 유명인 추천 등을 활용해 피해자들을 투자하도록 유도한 사실을 밝혀냈습니다. 또한, 인출을 지연시키거나 제한하여 합법적인 거래 활동인 것처럼 위장한 것으로 알려졌습니다.

투자자들이 출금 차단과 막대한 손실을 보고했습니다.

한 투자자는 XTrade가 거래 보너스를 반복적으로 적용하여 1만 달러의 예치금과 3만 달러의 거래 수익에 대한 접근을 차단했다고 주장합니다.

해당 거래자는 '주문 실행 전용' 계좌를 개설했지만, 담당자가 직접적인 거래 조언을 제공하고 추가 입금을 강요했다고 주장합니다.

이 분쟁은 2025년 10월에 시작되었습니다. 출금 요청 후, XTrade는 투자자에게 출금을 취소하라고 통보한 것으로 알려졌습니다. 이후 이전에 삭제되었던 보너스가 다시 활성화되어 모든 자금이 다시 동결되었습니다.

XTrade의 준법감시팀은 올해 3월 5일 이메일을 통해 미납 잔액이 13,115달러임을 확인했다고 합니다. 그러나 수개월에 걸친 협의 끝에 3,115달러만 환불되었고, 나머지 10,000달러는 여전히 해결되지 않았습니다.

해당 거래자는 분쟁이 진행 중인 동안 XTrade가 계정을 폐쇄하여 복구가 더욱 어려워졌다고 주장합니다.

한 브라질 트레이더는 계좌 관리자들이 고의로 불리한 거래를 설정한 후 "자본 보호"를 명목으로 2만 달러의 "긴급 예치금"을 요구했다고 신고했습니다. 트레이더가 계좌에 추가 자금을 입금하는 것을 거부하자, 그의 계좌 잔액은 전부 사라졌습니다.

거의 10년에 걸친 혐의 운영

수사관들은 해당 사기 행각이 거의 10년 동안 지속되었으며, 발각을 피하기 위해 회사 이름을 여러 차례 변경해 왔다고 밝혔습니다. 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 XTrade와 그 운영사인 KLSJ 콜센터 서비스 모두 필리핀에서 투자 유치를 위한 등록을 하지 않았다고 확인했습니다.

실제로 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 이미 2017년에 XTrade가 필리핀에서 증권을 제공하거나 판매할 수 있도록 등록되지 않았다고 경고한 바 있습니다.

여러 관할 구역에 걸쳐 나타나는 규제 관련 위험 신호

해당 브로커는 전 세계적으로 규제 당국의 감시를 받아왔습니다. 앞서 말레이시아 증권위원회는 XTrade가 무허가 자본 시장 활동을 수행했다는 이유로 2021년 투자자 경고 목록에 올린 바 있습니다.

XTrade의 규제 관련 주장에 대해서도 의문이 제기되고 있습니다. 해당 브로커는 벨리즈 금융감독청(FSC)과 남아프리카공화국 금융감독청(FSCA)에서 발급받았다고 주장하는 라이선스를 홍보했지만, 독립적인 조사 결과 벨리즈의 관련 라이선스는 취소된 것으로 나타났으며, 남아프리카공화국의 라이선스 세부 정보는 XTrade가 광고한 정보와 일치하지 않습니다.

또한, XTrade의 호주 사업자 등록은 2024년 4월 26일에 공식적으로 취소되었습니다. 회사가 행정심판위원회에 제기한 항소는 기각되었으며, 이에 따라 취소 결정은 확정되었습니다.

BrokersView에서 알려드립니다

XTrade는 여러 차례의 규제 당국 경고, 라이선스 문제, 그리고 증가하는 투자자 불만으로 인해 신뢰할 만한 규제 감독 없이 운영되고 있는 것으로 보입니다. 규제를 받지 않는 플랫폼에 예치된 자금은 분쟁이나 손실 발생 시 법적 보호를 거의 또는 전혀 받지 못할 수 있으므로 투자자들은 극도로 주의해야 합니다.

투자자들은 투자하기 전에 브로커의 규제 기관 라이선스를 직접 확인하고, 공격적인 판매 전략과 수익 보장 약속에 대해 회의적인 태도를 유지하며, 출금 처리 과정에서 어려움을 초래하는 플랫폼은 피해야 합니다.

사기성 플랫폼을 이용했거나 출금에 어려움을 겪고 있다고 의심되는 경우, 모든 채팅 기록과 거래 스크린샷을 보관하십시오. 관련 당국에 신고하거나  , BrokersView에 즉시 신고해 주시면 당사에서 관련 규제 기관에 신고하는 것을 도와드리겠습니다.