5,000명 이상의 피해자가 $542M을 사취당했습니다: 스페인 당국, 암호화폐 사기 용의자 5명 체포

유럽연합(EU) 법집행협력기구(Europol)가 암호화폐 투자 사기 범죄 네트워크에서 5명의 용의자를 지목했다. 이 사기는 스페인에서 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나로 알려져 있습니다.

언론은 스페인 경찰이 유로폴과 프랑스, 에스토니아의 집행 기관의 지원을 받아 5명의 용의자를 체포했다고 보도했다. 지난 수요일 (6 월 26 일), 당국은 카나리아 제도와 마드리드에서 5 개의 별도 체포 및 수색 작전을 시작했습니다.

5,000명이 넘는 투자자로부터 약 5억 4,200만 달러를 사취한 것으로 알려진 이 투자 사기는 세계적인 범죄 조직에 의해 조직되었습니다. 이들은 전 세계 협력자들과 협력하여 자금을 모금했습니다. 그리고 은행 송금과 암호화폐를 통해 피해자들의 돈을 모았습니다.

지난 1월에는 자금 세탁과 관련된 2,600만 달러 이상의 자산이 유럽 당국에 의해 동결되었습니다. 수사관들은 범죄 집단이 홍콩에서 사업체를 설립하고 은행 네트워크를 구축한 후 다른 이름으로 다른 계좌를 사용하여 범죄 수익을 수령, 보관 및 송금한 것으로 의심했습니다.

자산을 동결한 후 유럽 당국은 일련의 조사를 시작했고 결국 체포 작전으로 이어졌습니다.

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암호화폐의 탈중앙화되고 익명성으로 인해 암호화폐 관련 사기의 피해자는 종종 잃어버린 자금을 복구하는 데 상당한 어려움에 직면합니다.

유사한 사기를 당한 경우 다음을 통해 다른 투자자를 보호할 수 있습니다. BrokersView에서 경험 공유하기.