태국 DSI, 거래 조작 및 외환 투자 사기 혐의로 QRS Global 임원 구금

 

태국 당국이 QRS 글로벌 과 관련된 고위 임원을 체포하면서 외환 투자 사기 혐의에 대한 단속을 강화했습니다 . 조사 결과, 여러 브로커, 소개업자, 국경을 넘나드는 자금 흐름이 연루된 사기 네트워크가 확장되고 있는 것으로 드러났습니다.

 

7월 15 일 , 태국 특별수사국(DSI) 은 QRS 글로벌의 태국 사업을 운영하는 QRS 에듀케이션(QRS Education Co., Ltd.) 의 임원 겸 이사인 말리카 막살루드를 체포했습니다 . 그녀는 퇴원 예정 시간을 몇 시간 앞두고 치료를 받기 위해 방콕의 라마 9세 병원을 찾았다가 형사법원의 체포영장에 따라 체포되었습니다 .

 

 

임원, 여러 건의 형사 혐의로 기소

 

DSI에 따르면, 말리카는 다음과 같은 여러 중범죄 혐의로 기소되었습니다.

 

공공 사기;

부정 공공 차입;

무허가로 증권 중개업을 운영하는 행위;

무허가 파생상품 거래 행위;

공공의 피해를 초래할 가능성이 있는 허위 컴퓨터 데이터 유입;

자금세탁 공모죄; 및

자금세탁.

 

조사를 위해 연행되는 동안 말리카는 기자들의 질문에 답변을 거부했습니다.

 

 

그녀의 체포는 수사관들이 ALL IN Forex 투자 사기 계획을 홍보하는 데 주요 역할을 한 혐의를 받는 또 다른 핵심 용의자, "코치 제임스" 로 더 잘 알려진 테에라퐁 콩카우를 구금한 지 하루 만에 이루어졌습니다 .

 

법원, 보석 신청 기각

 

체포 후 태국 형사법원은 수사관들이 증거를 수집하는 동안 말리카를 구금 상태로 유지해야 한다고 판결했습니다. 그녀의 보석 신청은 기각되었고, 그녀는 중앙여성교도소 로 이송되었습니다 .

 

DSI는 인민당 소속 국회의원 파웃 퐁위타야파누("폼") 를 포함한 여러 추가 용의자에 대한 체포 영장을 신청했습니다 . 그러나 법원은 말리카를 포함한 두 명에 대해서만 영장을 승인했습니다. 법원은 즉각적인 구금을 정당화할 충분한 근거가 없다고 판단하여 파웃과 다른 관련자들에게는 정상적인 법적 절차를 통해 혐의를 인정하도록 명령했습니다.

 

DSI, 다중 브로커 네트워크 의혹 적발

 

수사관들은 QRS가 해외 규제 기관의 허가를 받았다고 주장하고, 매우 높은 수익률을 약속하며, 거래 세미나를 개최하고, 신호 그룹을 운영하는 등의 방식으로 투자자들을 유인했다고 주장합니다. 또한 이 플랫폼은 거래 조건을 조작하고, 출금을 제한하며, 소개 브로커(IB)를 이용하여 지속적으로 신규 투자자를 모집했다는 혐의도 받고 있습니다.

 

수사가 확대됨에 따라 DSI는 해당 사기 행각과 연루된 것으로 추정되는 4개의 증권 중개 그룹을 확인했습니다.

 

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

 

BrokersView의 이전 조사에 따르면 Etherwealth는 승인 없이 금융 서비스를 제공한 혐의로 호주 증권투자위원회(ASIC) 로부터 공개 경고를 받은 바 있습니다 .

 

 

한편, GeoFX 그룹의 자회사인 TouchStone Markets 역시 영국 규제 당국으로부터 경고를 받았습니다. BrokersView는 또한 합법적인 HF Markets 브랜드를 사칭하는 플랫폼을 발견했습니다.

 

QRS Global이 조사 중심에 있습니다.

 

네 개의 브로커 그룹 중 QRS Global이 DSI 조사에서 주요 대상이 되었습니다.

 

당국은 QRS 네트워크에 QRS Global , QRS Education , Wisdom Way 및 뉴질랜드 와 코모로 에 등록된 계열사가 포함된다고 밝혔습니다 .

 

BrokersView의 이전 조사에 따르면 , QRS Global은 코모로의 Mwali International Services Authority(MISA) 로부터 라이선스를 보유하고 있으며 뉴질랜드에 등록된 법인을 두고 있다고 주장합니다. 그러나 MISA는 감독 및 투자자 보호 기능이 제한적인 역외 규제 기관이며, 뉴질랜드 법인은 단순히 회사로 등록되어 있을 뿐 현지 금융 서비스 라이선스를 보유하고 있지 않습니다.

 

 

DSI는 QRS Global이 여러 외환 투자자들이 송금한 자금을 수령하거나 이를 통해 이득을 취하는 등, 해당 사기 사건에서 주요 금융 허브 중 하나 역할을 했다고 보고 있습니다.

 

자금 흐름 추적 조사 중

 

수사관들은 또한 광범위한 금융 관계망을 밝혀냈습니다.

 

DSI에 따르면, 파웃 퐁위타야파누는 2024년 7월 18 일 스파크 디지털(Spark Digital Co., Ltd.) 로부터 200만 바트씩 14차례에 걸쳐 총 2,800만 바트를 받았습니다 . 당국은 해당 자금의 출처와 사용처를 계속 조사하고 있습니다.

 

이번 조사에서는 QRS와 마닛 이라는 소개 브로커 사이에 긴밀한 연관성이 있는 것으로 드러났으며 , 마닛의 금융 거래는 ALPFX 와 연관된 것으로 추정됩니다 . 조사관들은 자금이 ALPFX에서 Spark Digital로 흘러간 후 최종적으로 파웃의 개인 은행 계좌로 이체된 것으로 보고 있습니다.

 

손실액이 60억 바트에 달할 수도 있습니다.

 

DSI는 이번 조사가 QRS 자체를 넘어 무허가 외환 브로커, 소개 브로커, 결제 처리업체 및 계열사를 포함한 광범위한 네트워크로 확대되었다고 밝혔습니다 .

 

당국은 해당 조직이 2021년부터 2024년 사이에 활동했으며 , 사기성 외환 투자 계획을 통해 엄청난 수익을 약속하며 수백 명의 투자자를 유인한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

 

이미 최소 500명의 피해자가 고소장을 제출했으며, 수사관들은 은행 기록, 디지털 자산 거래 내역, 전자 증거 및 기업 문서를 계속 검토하고 있습니다. DSI는 투자자들의 총 손실액이 60억 바트 (약 1억 8500만 달러 )에 달할 수 있다고 추산하고 있습니다.

 

당초 출금 문제에 대한 불만으로 시작되었던 사건이 무허가 중개업, 투자 사기, 국경 간 자금 이체 및 자금 세탁 혐의와 관련된 대규모 형사 수사로 확대되었습니다 . 수사가 진행됨에 따라 당국은 해당 네트워크와 연관된 추가 기업 및 개인을 파악할 것으로 예상하고 있습니다.

 

BrokersView에서 알려드립니다

 

투자자들은 "수익 보장", "단기간 고수익", "위험 없는 투자" 등을 약속하는 투자 프로그램에 대해 경계심을 늦추지 말아야 합니다. 특히 트레이딩 강좌, 시그널 그룹, IB 추천 수수료 등을 내세워 참가자를 모집하는 외환 거래 사기는 더욱 주의해야 합니다. 계좌를 개설하거나 자금을 입금하기 전에 투자자는 항상 브로커의 규제 준수 여부를 독립적으로 확인하고, 해외 라이선스나 멘토링 프로그램 등의 주장에만 의존해서는 안 됩니다.

 

BrokersView는 투자자들에게 분쟁이 해결되지 않을 경우, 고객은 브로커의 공식 민원 처리 절차를 통해 또는 해당 브로커의 인가된 법인을 감독하는 관련 금융 규제 기관에 민원을 제기하는 것을 고려할 수 있다고 조언합니다.

 

또는 브로커스뷰(BrokersView)에 즉시 불만을 제기하실 수도 있으며 , 저희가 관련 규제 당국에 상황을 보고하는 데 도움을 드리겠습니다.