33세 싱가포르 남성, 무허가 송금 서비스 제공 혐의로 기소

12월 3일, 싱가포르 경찰(SPF)은 면허 없이 국경 간 자금 이체 서비스를 제공한 혐의로 33세 남성을 기소했다고 발표했습니다.

SPF의 성명에 따르면, 이 남자는 이전에 2024년 3월에 회계 및 기업 규제 기관(ACRA)에 의해 등록이 취소된 지역 회사에서 근무했습니다.

예비 조사 결과, 해당 남성은 USDT와 같은 암호화폐를 거래하고 바이낸스와 후오비 등의 플랫폼에서 자신의 서비스를 홍보한 것으로 드러났습니다. 관심 있는 구매자는 법정화폐를 와이즈 비즈니스 계좌로 이체했습니다.

이 남자는 전직 고용주의 이름으로 국제 송금 및 외환 서비스 플랫폼인 와이즈에 계좌를 개설하고, 그 목적을 "해외 송금"이라고 밝힌 것으로 알려졌습니다.

2022년 5월 10일부터 6월 17일까지 이 법인 계좌는 여러 해외 계좌에서 약 140만 파운드(약 17억 원)를 입금했습니다. 이후 이 자금은 해당 남성의 개인 은행 계좌로 이체되었습니다. 그는 다른 판매자가 보유한 USDT를 매수하기 위해 해당 자금을 여러 국내 은행 계좌로 이체했습니다.

피고인은 자금 출처를 확인하려고 시도하지 않았지만, 경찰은 75,050파운드가 독일에서 발생한 사칭 사기의 피해자 두 명의 범죄 수익이라는 것을 확인했습니다.

경찰은 싱가포르에서 허가받지 않은 결제 서비스를 제공하는 개인은 최대 125,000달러의 벌금이나 최대 3년의 징역, 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있다고 밝혔습니다.

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