CIB, 연애 사기에 기반한 '비나트 타일랜드' 금 거래 앱 사기 단속

태국 중앙수사국(CIB)은 투자 자문가로 위장하고 "비낫 타일랜드(Binat Thailand)"라는 가짜 앱을 통해 피해자들을 속여 금 거래를 유도한 온라인 사기 조직원 6명을 체포했습니다. 당국은 공동 단속을 통해 현금, 금팔찌, 휴대전화, 그리고 기타 증거물들을 압수했습니다.

이 사건은 피해자가 라인 메신저 앱에서 "옴니차"라는 가명을 사용하는 여성에게 속았다고 신고하면서 시작되었습니다. 그녀는 매력적인 여성의 사진을 이용해 신뢰를 쌓은 후, 전문 상담사라고 사칭하고 10~20분 안에 수익을 낼 수 있다며 단기 금 거래를 시도하도록 설득했습니다.

그녀는 피해자에게 자신이 제공한 링크를 통해 "비낫 타일랜드"와 "태국 ID"를 다운로드하라고 지시하며, 분석가들이 거래를 안내할 것이라고 장담했습니다. 이에 확신한 피해자는 여러 건의 거래에 걸쳐 1,164만 5천 바트를 이체했습니다. 얼마 지나지 않아 피해자의 휴대폰에서 거래 앱이 사라졌고, "옴니차"에도 더 이상 연락할 수 없었습니다. 

사기 자금 흐름

사이버 사기 방지 센터(ACSC)의 조사관들은 자금을 유출하는 데 사용되는 세 가지 주요 채널을 밝혀냈습니다.

• 뮬 계좌: 1차 계좌는 결제 게이트웨이를 통해 해외로 자금을 흘려보내거나 USDT로 전환한 다음 추적이 불가능한 암호화폐 지갑으로 옮겨졌습니다.

• 현금 인도: 택배기사들이 라차부리와 방콕의 커피숍에서 중국인 두목에게 돈을 배달했습니다.

• 현금 인출 계약자: 은행 임원을 통해 계약자 계좌에서 자금이 인출되어 같은 우두머리에게 전달되었습니다.

체포 및 경고

태국 경찰은 7명의 용의자에 대한 영장을 발부받아 여러 주에 걸쳐 6명을 체포했습니다. 일부는 자백했고, 일부는 연루 사실을 부인했습니다. 추가 조사를 위해 자산이 압수되었습니다.

당국은 사기꾼들이 매력적인 프로필 사진과 친근한 채팅 메시지를 이용해 피해자들을 사기성 온라인 투자 사기로 유인하는 경우가 많다고 강조했습니다. 익명의 투자 자문가를 믿지 말고, 자금을 이체하기 전에 반드시 본인 확인을 하시기 바랍니다.

이번 사건은 온라인 사기꾼들이 연애 전략과 가짜 거래 플랫폼을 섞어 신뢰를 악용하고 돈을 훔치는 반복적인 패턴을 여실히 보여줍니다. 11월에 보도된 바와 같이, 가짜 플랫폼 "무로프로"는 유사한 연애 투자 전략을 통해 전직 태국 TV 뉴스 앵커를 거의 함정에 빠뜨릴 뻔했습니다.