인도 북부에서 발생한 대규모 디지털 자산 및 외환 투자 사기 사건, 사설 업체가 소셜 미디어, 미팅, 광고를 이용해 투자자들을 유인한 것으로 드러남

인도 북부의 한 도시에서 암호화폐 및 외환 거래를 이용한 대규모 금융 사기 사건이 드러났습니다. 이 회사는 높은 수익률을 보장한다고 속여 투자자들로부터 1억 7200만 루피(약 2억 2천만 원)를 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 디지털 자산 거래 전문가를 자처하며 매달 7~15%의 높은 수익률을 보장한다고 광고했습니다. 투자금을 받아간 후 회사는 자취를 감췄고, 투자자들은 원금을 되찾지 못했습니다.

투자자 유치를 위해 회의, 소셜 미디어 및 광고가 활용됩니다.

경찰 신고 내용에 따르면, 해당 회사는 2025년 4월 시내 한 호텔에서 여러 지역에서 온 참가자들을 모아 회의를 개최했습니다. 투자자들에게는 회사의 거래 모델, 수익 구조, 운영 절차에 대한 자세한 설명이 제공되었습니다. 신뢰도를 높이기 위해 관련 문서와 수익 예측 자료가 공유되었으며, 일부 투자자에게는 초기 수익금이 지급되어 더 큰 투자를 유도하고 추천을 유도했습니다.

피고인은 대면 행사 외에도 소셜 미디어 광고  와 직접적인 접촉을 통해 사기 행각을 확대한 것으로 알려졌습니다. 페이스북과 같은 플랫폼을 이용해 빠르고 안전한 수익을 약속하며 잠재적 투자자들을 유인했는데, 이는 브로커스뷰(BrokersView)가 이전에 보도했던 다른 온라인 투자 사기 수법과 일치합니다.

지불 중단, 사무실 사라짐

투자자들은 회사가 초기에는 정기적인 배당금을 지급하여 신뢰를 구축하고 추가 자본을 유치하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 그러나 배당금 지급이 갑자기 중단되었고, 회사에 연락을 시도했지만 사무실은 폐쇄되었으며 관련자들과는 연락이 닿지 않았습니다. 당국은 5명을 대상으로 사건을 접수하고 수사를 진행 중입니다.

온라인 투자 사기의 더 넓은 맥락

이번 사기 사건은 규제되지 않은 디지털 투자에 내재된 위험성을 여실히 보여줍니다. 일반 투자자들이 제대로 이해하지 못하는 암호화폐 및 외환 거래는 사기꾼들이 높은 수익률을 약속하며 소셜 미디어 캠페인을 벌여 피해자들을 유인하는 수법으로 반복적으로 악용되어 왔습니다. 여러 사건들은  온라인 사기꾼들이 순진한 개인들로부터 자금을 갈취하기 위해 사용하는 다양한 수법을 여실히 보여줍니다.

BrokersView 경고: 투자자 주의보

당국은 투자자들에게 검증되지 않은 거래 플랫폼 이용 시 주의를 기울일 것을 당부했습니다. 투자자들은 플랫폼 등록 여부를 확인하고, 주장 내용을 교차 검증하며, 비정상적으로 높은 수익률이나 보장된 수익을 약속하는 사기성 투자 상품은 피해야 합니다. 또한, 소셜 미디어를 통한 연락이나 원치 않는 메시지는 경계해야 합니다. 이러한 채널은 조직적인 디지털 투자 사기에 자주 이용되기 때문입니다.