인도 투자자들이 SEBI에 등록된 가짜 투자 상품에 속아 넘어갔습니다

인도 괄리오르의 여러 투자자들이 인도 증권거래위원회(SEBI)에 등록된 회사 직원을 사칭하는 사기꾼들에게 속아 상당한 금액을 잃었습니다. 두 건의 주요 사례에서 사기꾼들은 WhatsApp 그룹을 통해 피해자들을 유인하며, 엄청난 수익을 약속하고 허위 계좌 잔액을 보여주며 신뢰를 구축했습니다.

60세의 한 주민이 '861 SC Wealth Hub'라는 왓츠앱 그룹에 초대되었습니다. 이 그룹은 인도 증권거래위원회(SEBI)에 등록된 것으로 알려진 'Standard Chartered GP'와 연관이 있다고 주장하는 사람들이 운영하고 있었습니다. 높은 수익을 약속하는 메시지에 속아 그는 여러 은행 계좌에 171만 5천 루피를 송금했습니다. 사기범들은 모바일 앱과 왓츠앱 메시지를 이용해 그의 투자금이 2260만 루피로 불어났다고 거짓말을 했습니다. 그가 돈을 인출하려 하자, 사기범들은 '서비스 수수료' 명목으로 420만 루피를 추가로 요구했고, 결국 사기 행각이 드러났습니다.

또 다른 사건에서는 35세 피해자가 2025년 10월 '비저너리 엘리트 그룹'이라는 단체에 가입했습니다. 사기꾼들은 자신들을 "SEBI에 등록된 EDEL PRO HEAD" 소속이라고 사칭하며 피해자를 속여 UPI, IMPS, NEFT, RTGS 송금을 통해 240만 루피를 투자하도록 유도했습니다. 피해자의 투자 포트폴리오는 허위로 약 1억 2천만 루피까지 불어난 것처럼 표시되었습니다. 피해자가 출금을 시도하자 사기꾼들은 15%의 수수료를 요구했고, 이 과정에서 사기 행각이 드러났습니다.

"Standard Chartered GP"는 인도 증권거래위원회(SEBI)에 등록되어 있지 않습니다. 이 이름은 투자자들을 속이기 위해 사기꾼들이 지어낸 것으로 보입니다. 스탠다드차타드는 SEBI에 등록된 여러 법인, 주로 Standard Chartered Securities (India) Ltd.를 통해 인도에서 사업을 운영하고 있습니다. "EDEL PRO HEAD" 역시 SEBI 등록 기록이 없습니다. 

두 사건 모두에서 사기범들은 규제 당국의 승인을 받았다고 허위로 주장했습니다.

당국은 메시지 앱을 통한 원치 않는 투자 제안에 주의할 것을 당부했습니다. 다음과 같은 사항들이 위험 신호입니다.

• 높은 수익률에 대한 비현실적인 약속

• 빠른 결제를 해야 한다는 압박감

• 자금 지급을 위한 추가 수수료 요구

인도 투자자들은 반드시 인도 증권거래위원회(SEBI)에 등록된 플랫폼과 공식 채널을 통해서만 투자해야 한다는 점을 유념해야 합니다. 당국은 투자자 들의 신뢰도를 독립적으로 검증하고 , 허위 수익 표시를 일삼는 알려지지 않은 단체나 투자 계획을 피할 것을 권고합니다.