두바이 법원, 국경을 넘나드는 가짜 증권 투자 사기범에게 1천만 디르함 이상 배상 및 50만 디르함의 손해배상금 지급 명령

두바이 법원은 국경을 넘나드는 투자 사기 행각을 벌여 동족으로부터 수백만 달러를 빼돌린 혐의로 유죄 판결을 받은 사기범에게 1천만 디르함 이상을 배상하라고 명령했습니다. 이 사기범은 허위 증권 투자 회사를 이용했습니다.

이 사건은 사기성 투자 계획이 관할권의 공백을 계속 악용하는 방식을 보여줍니다. 가해자들은 본국으로 도피하고, 피해자들은 국제 민사 소송을 통해 손해 배상을 청구합니다.

가짜 증권 사기 행각으로 수백만 달러를 갈취했습니다.

두바이 법원, 국경을 넘나드는 가짜 증권 투자 사기범에게 1천만 디르함 이상 배상 및 50만 디르함의 손해배상금 지급 명령

사건 기록에 따르면, 피고는 피해자에게 다른 아랍 국가에 새로 설립된 증권 거래 회사라고 속여 투자하도록 유도했습니다. 높은 수익을 약속하고 해당 사업을 합법적인 금융 사업으로 포장한 사기범은 피해자가 여러 차례의 은행 거래를 통해 약 270만 달러를 송금하도록 했습니다.

이후 조사 결과 해당 법인은 법적 또는 규제적 자격으로 존재하지 않는 것으로 드러났습니다. 관련 자본시장 당국에 등록이나 허가를 받지 않았으며, 실질적인 운영 활동도 없었습니다. 당국은 나중에 이른바 '회사'가 투자되지 않은 자금을 모으기 위한 위장 법인에 불과했다는 사실을 밝혀냈습니다.

이러한 패턴은 가짜 증권사 및 투자 앱 사기에서 볼 수 있는 수법과 매우 유사합니다. 이러한 사기에서는 허위 단체를 이용하여 합법적인 것처럼 보이게 한 후 자금을 횡령하고 국경을 넘어 빼돌립니다(이전 BrokersView 보고서에서 다룬 가짜 증권사 투자 사기 네트워크와 유사합니다).

이전 범죄 경력과 도주 전력으로 인해 회복이 어려워짐

피고인은 이미 고국에서 여러 피해자를 속인 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 형사 법원은 궐석 재판으로 그에게 15년 징역형과 벌금형을 선고했습니다. 그는 형기를 마치기 전에, 그리고 횡령한 자금을 반환하기 전에 도주했으며, 이후 아랍에미리트(UAE)에서 다시 나타났습니다.

두바이 법원은 사기 행위가 합법적인 기업 구조를 통해서가 아니라 개인 자격으로 저질러졌다는 점을 들어 민사 소송 기각 시도를 기각했습니다. 이번 판결은 형사 집행이 지연되거나 국경을 넘어 분산될 경우, 손해 배상을 청구하기 위해 민사 소송이 점점 더 많이 활용되고 있음을 보여줍니다.

도난 자금 이상의 보상

법원은 270만 달러(또는 이에 상응하는 디르함) 전액 상환을 명령하는 것 외에도, 피해자가 겪은 직접적인 금전적 손실뿐만 아니라 장기간의 자금 부족과 정신적 고통을 인정하여 50만 디르함의 손해배상금을 지급하라고 판결했습니다. 또한 법정 이자와 소송 비용도 부과했습니다.

이 사건은 두바이에서 심리되었지만, 국제 투자 사기 피해자들이 가해자들이 규제 및 지리적 허점을 악용할 때 자산을 되찾기 위해 국경을 넘는 법적 메커니즘에 점점 더 의존하고 있다는 더 광범위한 추세를 보여줍니다.

BrokersView 보고서: 투자 사기는 국경을 초월하여 발생합니다.

허위 투자 법인, 무허가 증권 거래, 고수익을 약속하는 사기 사건들이 여러 관할 지역에서 계속해서 드러나고 있습니다. 사기범들은 흔히 신뢰, 전문적인 변명, 그리고 국경을 넘나드는 이동성을 이용하여 책임을 회피합니다. 브로커스뷰(BrokersView)가 온라인 투자 사기 및 사이비 증권사 사기 사건을 조사한 여러 사례에서 볼 수 있듯이, 자산 회수는 형사 기소만으로는 충분하지 않고 국제적인 협력 조치가 필요한 경우가 많습니다.