인도 집행국, 사기 거래 업체 크립토 월드 트레이딩 컴퍼니(Crypto World Trading Company) 단속… 3천만 루피 이상 자산 압류

12월 30일, 인도 집행국(ED)은 "크립토 월드 트레이딩 컴퍼니"라는 사기성 투자 회사에 대한 압수수색을 발표했습니다.

당국은 12월 24일 자금세탁방지법에 따라 암발라, 쿠루크셰트라, 카르날, 찬디가르에 있는 9개 주거 시설에서 조치를 취했습니다.

이번 작전에서 당국은 약 3천만 루피 상당의 부동산을 포함한 다양한 문서와 디지털 증거를 압수했습니다. 또한, 불법 수익금 223만 8천 루피가 들어 있는 은행 계좌 18개와 현금 40만 루피가 동결되었습니다.

ED의 수사는 하리아나 경찰에 접수된 고소에서 시작되었습니다. 피해자는 비카스 칼라, 타룬 타네자, 카필 쿠마르, 파완 쿠마르가 사기를 저질렀다고 주장했습니다.

조사 결과 이들은 공모하여 여러 지역 피해자들로부터 수천만 루피에 달하는 금액을 편취한 것으로 드러났습니다. 이들은 "크립토 월드 트레이딩 컴퍼니(Crypto World Trading Company)"라는 이름의 사기성 온라인 거래 플랫폼을 만들어 투자자들을 유인했습니다.

또한, 사기범들은 피해자들의 자금을 받기 위해 암호화폐 거래소 바이낸스에 암호화폐 지갑을 개설했습니다. 경찰의 은행 계좌 분석 결과, 이들은 투자금을 수령하기 위해 본인 명의 계좌뿐 아니라 가족과 친구의 계좌를 이용해 여러 단계를 거쳐 자금을 이체한 것으로 드러났습니다. 사기범들은 이렇게 모은 자금을 가족 구성원 명의로 부동산을 매입하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.

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