싱가포르, 투자 교육 그룹 사기 피해 발생 후 경고 발표 (피해자 360만 달러 손실)

싱가포르 경찰은 가짜 온라인 학습 커뮤니티를 이용한 투자 사기가 증가하고 있다며 경고를 발령했습니다. 2026년 5월 이후 최소 48명의 피해자가 총 360만 달러의 손실을 입은 것으로 알려졌습니다.

당국에 따르면 사기꾼들은 무료 투자 강좌, 거래 교육 프로그램 또는 멘토링 기회를 홍보하는 소셜 미디어 광고를 이용하여 잠재적 피해자를 유인합니다. 관심을 보이는 사람들은 사기꾼들이 투자 멘토, 분석가 또는 성공한 트레이더를 사칭하는 WhatsApp 채팅 그룹으로 유도됩니다.

이러한 그룹 내에서 사기꾼들은 시장 분석 자료, 투자 추천, 상당한 거래 수익을 보여주는 스크린샷 등을 공유합니다. 공범인 경우가 많은 다른 그룹 구성원들은 투자 커뮤니티인 것처럼 보이도록 후기와 계좌 잔고를 게시합니다.

피해자들은 이후 웹사이트나 모바일 애플리케이션(일부는 공식 앱 스토어에서 이용 가능)을 통해 사기성 투자 플랫폼에 계좌를 개설하도록 지시받습니다. 그런 다음 거래를 시작하기 위해 지정된 은행 계좌로 자금을 이체하도록 설득당합니다.

여러 사례에서 피해자들은 투자 회사를 대표한다고 주장하는 사람들에게 현금이나 금을 건네주라는 지시를 받았습니다. 이들은 사기 행각의 합법성을 강화하기 위해 송장이나 영수증을 발행했습니다.

경찰은 사기꾼들이 피해자들에게 소액의 초기 수익을 먼저 안겨준 후 더 큰 투자를 유도하는 수법을 사용한다고 밝혔습니다. 이러한 사기는 피해자들이 자금을 인출하려 할 때 플랫폼에 표시된 거래 수익이 조작된 것임을 발견하면서 드러나는 경우가 대부분입니다.

최근 사례들은 투자 교육 및 거래 멘토링 관련 내용을 이용하여 금융 사기를 지속적으로 저지르고 있음을 보여줍니다. 사기꾼들은 특정 투자 상품을 홍보하기보다는 교육 콘텐츠를 통해 먼저 신뢰를 쌓은 후 피해자들을 사기성 거래 플랫폼으로 유도합니다.

당국은 투자자들에게 공식 규제 데이터베이스를 통해 투자 회사와 담당자를 검증하고, 독립적인 실사를 수행하며, 독점 거래 기회, 보장된 수익 또는 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 투자 그룹에 대해 경계할 것을 권고했습니다.