이스라엘 규제 당국, 포켓 옵션 홍보 관련 형사 수사 착수

이스라엘 증권감독청(ISA)은 바이너리 옵션 거래 플랫폼인 포켓 옵션(Pocket Option)을 홍보한 혐의를 받는 이스라엘 시민들에 대해 형사 조사를 시작했다고 규제 당국이 발표했습니다.

이스라엘에서는 바이너리 옵션 거래가 수년 전부터 금지되어 있습니다. 이스라엘 증권거래위원회(ISA)는 광범위한 사기 사건 발생 이후 2016년에 국내에서 이러한 상품의 마케팅 및 유통을 금지했으며, 2017년에는 이스라엘인이 해외 고객에게 바이너리 옵션을 판매하는 행위까지 금지 범위를 확대했습니다. 이러한 금지 조치에도 불구하고, 규제 당국은 포켓 옵션(Pocket Option)이 이스라엘 거래자들을 계속해서 표적으로 삼고 있다고 밝혔으며, 이는 불법적인 행위라고 규정했습니다.

이스라엘 보안국(ISA)은 포켓 옵션(Pocket Option)이 이스라엘 외부에서 운영되며 현지 라이선스를 보유하고 있지 않다고 밝혔습니다. 따라서 해당 플랫폼은 이스라엘 규제 당국의 감독을 받지 않습니다. 보안국은 이 플랫폼이 바이너리 옵션 거래를 제공한다고 지적했는데, 이는 단기적인 가격 변동에 투기할 수 있는 파생 상품으로 시장이 불리하게 움직일 경우 전액 손실의 위험이 매우 높습니다.

ISA에 따르면, 용의자들은 2023년부터 소셜 미디어를 통해 고객을 모집한 혐의를 받고 있습니다. 당국은 이들의 홍보 활동에 허위 정보와 거짓 진술이 포함되어 투자자들에게 금전적 손실을 초래했다고 밝혔습니다. 이번 조사에는 무허가 플랫폼에서의 거래 권유, 바이너리 옵션 제공, 사기, 자금 세탁, 무허가 투자 서비스 제공 등의 혐의가 포함됩니다.

지금까지 취해진 법 집행 조치에는 용의자 거주지 수색, 증거 압수, 개인 구금 및 제한 조건 부과가 포함됩니다.

ISA는 이전에도 포켓 옵션(Pocket Option)에 대해 대중에게 경고한 바 있으며, 소셜 미디어에서 빠른 수익이나 보장된 수익을 약속하는 무허가 플랫폼은 사기 행위일 가능성이 높으므로 피해야 한다고 투자자들에게 촉구했습니다.

규제 당국은 바이너리 옵션 및 유사 상품에 대한 단속이 이스라엘에만 국한되지 않는다고 지적했습니다. 미국에서는 엄격한 규제 감독 하에 바이너리 옵션 거래가 허용되지만, 당국은 이러한 상품을 불법적으로 제공하는 사업자를 계속해서 단속하고 있습니다. 이와 별도로, 선거, 스포츠 또는 날씨와 연관된 이벤트 기반 계약도 규제 당국의 집중적인 조사를 받고 있으며, 특히 미국 당국은 최근 스포츠 관련 계약에 초점을 맞춰 특정 상품 제공을 중단하도록 요청했습니다.