음식 배달 주문으로 블루칩 사기 주모자 체포

두바이에 본사를 둔 사기 조직 블루칩(BlueChip)의 배후 조종자 라빈드라 나트 소니(Ravindra Nath Soni)가 18개월간의 도피 끝에 인도에서 체포되었습니다. 당국은 UAE 최대 규모의 투자 사기 사건 중 하나로 알려진 이 사건의 범인 검거에 기여한 정보 제공자에게 1만 루피(약 1,000루피)의 현상금을 걸었습니다.

칸푸르 나가르 경찰서 소속 안잘리 비슈와카르마 경관은 언론에 소니의 체포가 음식 배달 주문과 관련이 있다고 밝혔습니다. 그녀는 경찰이 용의자가 머물렀던 주소로 음식 배달 주문을 발견했고, 이를 계기로 11월 3일 데라둔에서 급습이 이루어졌다고 밝혔습니다.

수요일, 소니의 보석 신청은 당국이 조사와 자금 추적에 더 많은 시간이 필요하다는 이유로 기각되었습니다.

1월, 델리 거주자 압둘 카림은 소니를 사기 혐의로 고소했습니다. 그는 소니가 3년 안에 투자금을 두 배로 늘리겠다고 약속했다고 주장했고, 그의 아들은 소니에 대한 신뢰가 두바이에서 회사가 믿을 만한 것처럼 보이는 사업 운영에서 비롯되었다고 주장했습니다. 두 사람은 160만 디르함을 투자한 것으로 알려졌습니다.

2024년 3월, 블루칩(BlueChip)이 갑작스럽게 붕괴되면서 수백 명의 UAE 투자자들이 최대 1억 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 붕괴 며칠 전, 소니(Soni)는 4,135만 달러를 암호화폐 지갑으로 이체했습니다. 이 회사는 이전에 투자자들에게 연 36%의 수익률을 약속했습니다.

블루칩은 두바이의 알 자와라 타워에 사무실을 임대했지만, 붕괴 후 하룻밤 사이에 그 건물은 버려졌습니다.

투자자들은 회사가 유명인 추천 및 기업 수상을 특징으로 하는 오프라인 홍보 캠페인도 진행했다고 밝혔습니다. 2022년 두바이의 한 호텔에서 열린 블루칩 토큰 행사에는 발리우드 배우 소누 수드가 주요 게스트로 참석했습니다.

인도 경찰은 수사관들이 수사를 확대하고 있으며 소니에게 돈을 지불한 인도 투자자들에게 신속하게 보고서를 제출할 것을 촉구했습니다.

용의자 소니가 체포되었음에도 불구하고 피해자들이 손실을 회복할 수 있을지는 여전히 불확실합니다. 칼리지 타임스에 따르면, 90명만 해도 1,700만 달러가 넘는 피해를 신고했습니다.

두바이에 거주하는 한 인도인이 블루칩(BlueChip) 사기로 31만 디르함(Dh)의 손실을 입었습니다. 그는 UAE 경찰에 신고했지만, 손실 회복에 대한 기대는 거의 하지 않고 사기꾼이 종신형을 받기를 바라고 있습니다.

14만 디르함의 손해를 본 또 다른 피해자는 많은 사람이 이미 UAE 법원에 소송을 제기했으며 전액 배상을 요구하기로 결심했다고 밝혔습니다.

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투자자들은 단기간에 높은 수익을 약속하는 투자 상품에 대해 극도로 신중해야 합니다. 이러한 비현실적인 약속은 심각한 사기 위험을 수반하는 경우가 많습니다.

재정적 손실을 피하기 위해 투자자는 신중하게 투자해야 하며 규제되지 않은 중개인을 피해야 합니다 .