싱가포르 경찰, 사기 단속 강화 차원에서 사기 자금 운반책 용의자 147명 수사 중

싱가포르 경찰은 전국적인 사기 방지 작전을 통해 15만 싱가포르 달러 이상의 사기 수익금으로 추정되는 자금을 압수하고, 사기범들이 불법 자금을 세탁하기 위해 자신의 은행 계좌를 이용하도록 허용한 혐의로 147명을 조사하고 있습니다.

6월 17일부터 30일까지 진행된 이번 작전은 공무원 사칭 사기, 투자 사기, 취업 사기 및 기타 사기 행각과 관련된 네트워크를 대상으로 했습니다. 작전 기간 동안 경찰청 사기방지센터(ASC)는 지역 은행들과 협력하여 사기 관련 거래에 사용된 것으로 의심되는 158개 계좌를 확인하고 동결했습니다.

당국은 또한 소셜 미디어 플랫폼, 메시징 서비스 제공업체 및 통신 회사와 협력하여 사기 인프라를 차단하고, 1,123개의 온라인 사기 조장 사이트를 폐쇄하고 사기 행위를 지원한 것으로 추정되는 370개의 전화 회선을 사용 중지시켰습니다.

이번 단속 조치는 사기 행위자뿐만 아니라 불법 자금 이동을 가능하게 하는 개인까지 단속함으로써 금융 범죄를 근절하려는 싱가포르의 광범위한 노력의 일환입니다. 싱가포르 법에 따르면, 범죄 행위로 얻은 이익을 타인이 보유하도록 도운 사람은 최대 3년의 징역형, 최대 5만 싱가포르 달러의 벌금형 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.

경찰은 사기 관련 범죄에 대한 강화된 처벌 조치도 강조했습니다. 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 사람과 사기 조직원은 의무적으로 태형에 처해지며, 사기 수익금을 세탁하거나 은행 계좌, 유심 카드 또는 싱가포르 교통카드(Singpass) 정보를 제공하는 등 사기 행위에 가담한 개인도 징역형과 벌금형 외에 태형에 처해질 수 있습니다.

이번 작전은 법 집행 기관, 금융 기관 및 기술 제공업체 간의 공조된 조치를 통해 사기 생태계를 교란하는 데 싱가포르가 지속적으로 집중하고 있음을 보여줍니다.