미국 규제 당국, 해외 도피한 폰지 사기 운영자에게 징역형 선고 확보

미국 연방 법원은 존재하지 않는 알고리즘 거래 전략을 통해 높은 수익을 허위로 약속하며 수백만 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 투자 사기범 매튜 멜튼에게 51개월의 징역형을 선고했습니다. 이는 미국 정부의 금융 범죄 단속 강화의 또 다른 사례입니다.

뉴욕 남부 지방 검찰청에 따르면, 멜튼은 '프라이스 피직스(Price Physics)'라는 투자 프로그램을 홍보하면서, 자체 개발한 알고리즘을 이용해 선물 계약을 거래하고 투자자들에게 매달 최대 12%의 수익률을 보장한다고 주장했습니다. 검찰은 해당 거래 전략은 존재하지 않았으며, 투자금은 멜튼의 개인적인 용도로 유용되고 초기 투자자들에게 상환되는 데 쓰였다고 밝혔습니다. 이는 폰지 사기 수법과 유사한 방식입니다.

당국은 멜튼이 자신이 형사 조사를 받고 있다는 사실을 알고 2020년 12월 미국에서 도피했으며, 약 3년간 도피 생활을 하다가 2023년 영국에서 체포되었다고 밝혔습니다. 그는 2025년 말 미국으로 송환되었고, 올해 4월 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

징역형과 더불어 법원은 멜튼에게 사기 행위로 얻은 375만 달러 이상의 수익금을 몰수하도록 명령했으며, 투자자들에 대한 배상금은 별도로 결정될 예정이다.

이번 사건은 투자 사기 및 증권법 위반을 단속하기 위한 미국의 광범위한 법 집행 노력의 일환입니다. 제이 클레이튼 미 연방 검사는 개인 투자자들을 속이는 범죄자들을 추적하는 데 변함없이 전념하고 있으며, 기업 임원 및 내부자 거래 관련 사건을 포함하여 금융 범죄 단속 조치를 크게 확대했다고 밝혔습니다.

이번 수사는 미 연방수사국(FBI)이 미국 증권거래위원회(SEC)의 지원을 받아 진행했습니다.