왓츠앱 사기극에 연루된 가짜 암호화폐 거래 플랫폼, 550만 달러 배상 명령 받아

미국 연방 법원은 가짜 거래 플랫폼을 기반으로 한 왓츠앱 암호화폐 투자 사기를 운영했다는 혐의에 대해 제대로 대응하지 않은 피고인 6명에게 550만 달러 이상을 배상하라고 명령했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 해당 그룹은 WhatsApp 채팅을 통해 금융 전문가를 사칭하며 피해자들을 물색했고, 점차 신뢰를 쌓은 후 사기성 암호화폐 거래 플랫폼인 나노비트(NanoBit)를 소개했습니다. 투자자들은 매력적인 수익률을 약속받고 조작된 계좌 잔액을 확인하며 암호화폐와 법정화폐를 모두 예치하도록 유도당했습니다.

사기 행각을 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 운영자들은 계열사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있다고 허위 주장을 하고 가짜 암호화폐 투자 기회를 홍보했습니다. 플랫폼은 허구의 거래 수익을 표시하여 피해자들이 투자금이 불어나고 있다고 착각하게 만들었습니다.

실제로는 진정한 암호화폐 거래가 이루어지지 않았습니다. 피해자들이 보낸 자금은 사기꾼들이 관리하는 지갑과 은행 계좌, 심지어 홍콩에 있는 계좌로 빼돌려졌습니다. 투자자들이 돈을 인출하려고 하면 추가 수수료를 요구받거나, 아예 무시당하고 WhatsApp 그룹에서 차단당했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 이 사기 행각으로 18명의 투자자가 약 96만 7천 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 법원의 판결에는 부당이득 환수, 민사 벌금 부과 및 피고인에 대한 영구 금지 명령이 포함되었지만, 사기 운영자들이 법정에 출석하지 않았고 자금의 상당 부분이 이미 해외로 송금되었기 때문에 피해자들이 자금을 회수할 수 있을지는 불확실합니다.

이 사건은 사기꾼들이 메시징 앱을 통해 관계를 쌓은 후, 피해자들을 그럴듯하지만 완전히 가짜인 거래 플랫폼으로 유도하여 허위 수익을 보여주고 더 큰 투자를 부추기는 흔한 "돼지 도살" 수법을 보여줍니다.