가짜 암호화폐 거래소 '넥소페이먼츠'가 복잡한 지갑 레이어링 수법을 이용해 투자자 예치금을 빼돌린 혐의로 기소되어 190명의 피해자와 5백만 달러의 손실을 초래했습니다.

190명이 넘는 고령 및 취약계층 투자자들이 "NEXOpayment"라는 가짜 디지털 자산 플랫폼을 중심으로 한 조직적인 암호화폐 투자 사기로 500만 달러 이상을 잃었습니다. 당국은 해당 플랫폼이 합법적인 거래소가 아닌 통제된 결제 게이트웨이 역할을 했으며, 피해자들의 예치금은 자금 세탁을 위해 여러 단계의 암호화폐 지갑을 거쳐 즉시 이동되어 최종 수혜자를 숨겼다고 주장합니다.

가짜 거래 구조 및 피해자 표적화

수사관들은 피해자들이 처음에는 소셜 미디어를 통해 접근받아 안정적이거나 보장된 수익을 약속하는 암호화폐 및 주식 투자에 관심을 갖도록 권유받았다는 사실을 밝혀냈습니다. 이후 피해자들은 공인 투자 자문가를 사칭하는 사람들에게 연락을 받아 NEXOpayment 웹 포털에 자금을 입금하도록 유도당했습니다.

해당 플랫폼은 합법적인 암호화폐 구매를 가장하기 위해 조작된 잔액을 표시한 것으로 알려졌습니다. 실제로는 입금된 자금이 디지털 자산 구매에 사용되지 않고 여러 지갑과 외부 거래소를 통해 신속하게 이체되었습니다. 자금 세탁과 흔히 연관되는 이러한 자금 분산 기법은 거래 내역을 파편화하고 자금 회수 노력을 어렵게 만들었습니다. 피해자들은 긴급성을 강조하는 압박을 받았고, 위조된 포트폴리오 성장 데이터로 안심하게 되었는데, 이는 이전에 적발된 사기성 암호화폐 거래 포털 과 유사한 수법입니다 .

강제 조치 및 진행 중인 조사

이번 사건은 호주 국가범죄사령부 사이버범죄수사팀의 '레사카 작전팀'에 따라 수사 중입니다. 수사관들은 주거지와 상업 시설에 대한 합동 수색 영장을 집행하여 넥소페이먼트(NEXOpayment) 시스템과 관련된 전자 기기 및 금융 문서를 압수했습니다.

42세 남성이 플랫폼을 통한 자금 세탁과 관련하여 5,000달러 이상의 범죄 수익금을 부적절하게 처리한 혐의로 기소되었습니다. 또 다른 한 명은 체포되었으나 추가 조사가 진행될 때까지 석방되었습니다.

당국은 추가 공범을 파악하고, 지갑 밀집 지역을 확인하며, 거래소 간 자금 이동의 전체 규모를 규명하기 위해 암호화폐 추적 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 관계자들은 사기성 거래소 배후의 광범위한 네트워크를 해체하기 위해 수사를 계속 진행하고 있습니다.