QRSグローバル社幹部拘束、タイDSIが取引操作と外国為替投資詐欺を告発

 

タイでは、外国為替投資詐欺の疑いに対する取り締まりが強化されている。当局はQRSグローバルに関係する幹部を逮捕し、捜査官らは複数のブローカー、紹介代理店、国境を越えた資金の流れを含む拡大するネットワークを明らかにした。

 

7月15日、タイ特別捜査局（DSI）は、QRSグローバルのタイ事業を運営するQRSエデュケーション社の役員兼取締役であるマリカ・マクサルード氏を逮捕した。同氏は、予定されていた退院の数時間前に治療を受けようとしたと報じられており、刑事裁判所の逮捕状に基づき、バンコクのラマ9世病院で身柄を拘束された。

 

 

経営幹部が複数の刑事訴追に直面

 

DSIによると、マリカは以下を含む複数の重大な犯罪で起訴されている。

 

公的詐欺

不正な公的資金の借入。

無許可で証券仲介業を営むこと。

許可なくデリバティブ取引を行うこと。

公共の利益を損なう可能性のある虚偽のコンピュータデータをインポートすること。

資金洗浄を企てた共謀罪、および

資金洗浄。

 

尋問のため連行される際、マリカは記者たちの質問への回答を拒否した。

 

 

彼女の逮捕は、捜査当局が別の主要容疑者であるティーラポン・コンカエウ（通称「コーチ・ジェームズ」）を拘束したわずか1日後のことだった。コーチ・ジェームズは、 ALL IN Forex投資スキームの宣伝において重要な役割を果たしたとされている。

 

裁判所は保釈を却下した。

 

逮捕後、タイの刑事裁判所は、捜査官が証拠収集を続ける間、マリカを拘留しておくべきだとの判決を下した。彼女の保釈申請は却下され、中央女子刑務所に移送された。

 

DSIは、人民党の国会議員パウット・ポンウィタヤパヌ（通称「ポム」）を含む数名の容疑者に対する逮捕状も請求していた。しかし、裁判所はマリカを含む2名の容疑者に対する逮捕状のみを承認した。パウット議員らは、即時拘留を正当化する十分な根拠がないと裁判所が判断したため、通常の法的手続きを通じて容疑を認めるよう命じられた。

 

DSIが複数のブローカーによるネットワークの存在を突き止める

 

捜査当局は、QRSが海外の規制ライセンスを保有していると偽り、非常に高いリターンを約束し、取引セミナーを開催し、シグナルグループを運営することで投資家を誘致したと主張している。また、同プラットフォームは取引条件を操作し、出金を制限し、紹介ブローカー（IB）を利用して継続的に新規投資家を勧誘していた疑いも持たれている。

 

捜査が拡大するにつれ、DSIは、この計画に関与した疑いのある4つの証券会社グループを特定した。

 

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

 

BrokersViewの過去の調査によると、Etherwealthは、認可なしに金融サービスを提供した疑いで、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）から公に警告を受けていたことが判明している。

 

 

一方、 GeoFXグループ傘下のTouchStone Marketsも、英国の規制当局から警告を受けている。BrokersViewは、正規のHF Marketsブランドを装ったプラットフォームも確認した。

 

QRSグローバルが捜査の中心に

 

4つのブローカーグループの中で、QRS GlobalがDSIの調査の主要な対象となっている。

 

当局によると、QRSネットワークには、 QRSグローバル、QRSエデュケーション、ウィズダムウェイ、およびニュージーランドとコモロに登録されている関連団体が含まれる。

 

BrokersViewの過去の調査によると、 QRS Globalはコモロのムワリ国際サービス機構（MISA）からライセンスを取得しており、ニュージーランドに登録法人を保有していると主張している。しかし、MISAは監督権限と投資家保護が限定的なオフショア規制機関であり、ニュージーランドの法人は単に会社として登録されているだけで、現地の金融サービスライセンスは保有していない。

 

 

DSIは、QRS Globalが、多数の外国為替投資家から送金された資金を受け取ったり、そこから利益を得たりすることで、この不正行為における主要な金融拠点の一つとして機能したと考えている。

 

資金の流れを調査中

 

捜査当局はまた、広範な金融関係のネットワークも明らかにした。

 

DSI（特別捜査局）によると、パウット・ポンウィタヤパヌ氏は2024年7月18日、スパーク・デジタル社から200万バーツずつ14回に分けて送金され、合計2800万バーツを受け取った。当局はこれらの資金の出所と使途について引き続き捜査を進めている。

 

捜査では、QRSと、ALPFXとの金融取引に関与していたとされるマニットという名の紹介ブローカーとの密接な関係も明らかになった。捜査当局は、ALPFXからスパーク・デジタルに資金が流れ、最終的にパウトの個人銀行口座に送金されたと考えている。

 

損失額は60億バーツに達する可能性

 

DSIによると、捜査はQRS自体にとどまらず、無許可の外国為替ブローカー、紹介ブローカー、決済処理業者、関連会社など、より広範なネットワークにまで拡大しているという。

 

当局は、このグループが2021年から2024年の間に活動し、不正な外国為替投資スキームを通じて莫大な利益を約束して数百人の投資家を誘い込んだとみている。

 

すでに少なくとも500人の被害者が苦情を申し立てており、捜査当局は銀行記録、デジタル資産取引、電子証拠、企業文書の精査を続けている。DSIは、投資家の損失総額が60億バーツ（約1億8500万米ドル）に達する可能性があると推定している。

 

当初は出金に関する苦情と思われていたものが、無許可の証券仲介業務、投資詐欺、国境を越えた資金移動、そして資金洗浄の疑いを含む大規模な刑事捜査へと発展した。捜査が進むにつれ、当局はネットワークに関与する企業や個人がさらに特定されると見込んでいる。

 

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投資家は、「利益保証」「短期間での高収益」「リスクフリー投資」などを謳う投資プログラムには十分注意する必要があります。特に、トレーディングコース、シグナルグループ、紹介手数料などを利用して参加者を募るFXスキームには警戒が必要です。口座開設や資金入金を行う前に、必ずブローカーの規制状況を独自に確認し、海外ライセンスやメンター主導のトレーディングプログラムといった謳い文句だけに頼らないようにしましょう。

 

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