ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）が複数の無許可投資・暗号資産プラットフォームを摘発

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、無許可の金融、証券、銀行、暗号資産サービスを提供している疑いのある複数のウェブサイトに対し、新たな警告を発した。同庁はまた、詐欺業者がドイツ、英国、スイスの正規企業との提携関係を偽って主張する、身元詐称の事例も複数確認した。

いくつかの警告は、不正な定期預金（Festgeld）の勧誘に関するものであり、その他は、無許可の取引プラットフォームや暗号資産サービスプロバイダーに関するものである。ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）はまた、同様の設計で同じテンプレートを使用して運営されている投資ウェブサイトのネットワークを指摘し、組織的な活動を示唆した。

規制当局は投資家に対し、ドイツ国内で銀行業務、投資、証券、または暗号資産サービスを提供する企業は、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の認可を取得する必要があることを改めて周知した。消費者は投資前に企業の規制状況を確認し、偽の企業情報を使用したり、非現実的なリターンを約束したりするプラットフォームには注意するよう促されている。

警告を受けたプラットフォーム

プラットフォーム	Webサイト	スクリーンショット
DBインベストメント	dbinvestition.com
クリアマーケットヨーロッパ	clearmarketeurope.com	/
ドンゼ・アンリミテッド	donze-unlimited.com
DLJインターナショナルグループリミテッド	dlj-grp.com
頭脳資本資産	brain-capital-asset.com
アルパインノヴァ	alpinenova.io
デジロ・パートナーズ	degiropartners.io
デルタ・プライベート・キャピタル	deltaprivatecapital.com