婚活サイトでのロマンスが2.30クロールーピーの外国為替詐欺に発展、RoboForexプラットフォームとの関連が疑われる

報道によると、スラトを拠点とするある実業家は、結婚相談サイトでの出会いをきっかけに、偽の身元、感情操作、外国為替取引を装った長期にわたるサイバー詐欺に巻き込まれ、2億3000万ルピーを失った。捜査当局によると、この詐欺は最終的にインドの複数の州にまたがり、ネパールにまで及んだという。

仕掛け：現実にはあり得なかった完璧な組み合わせ

この事件は、結婚相手紹介プラットフォームで被害者が「ジギャサ・カプール」という名前を使う女性と知り合ったことから始まった。彼女は教養があり、金銭感覚に優れ、精神的にも相性が良いように見えたが、後にサイバー捜査官によって、このプロフィールは完全に捏造されたものであり、経済的に安定した人々を標的にするために作られたものだと判明した。

最初の会話の後、連絡手段はプライベートメッセージアプリに移り、そこで徐々に信頼関係が深まっていった。当局は後に、この人物は数週間かけて被害者を騙すことを目的とした組織的な詐欺行為の一環だったと発表した。

転換点：ロマンスが「FX投資のチャンス」に変わる

感情的な信頼関係が築かれると、会話は金銭的な機会へと移っていった。なりすましていた人物は、外国為替取引のヒントを紹介し、被害者を事件でRoboForexと呼ばれる取引プラットフォームへと誘導したとされる。

被害者はまず、少額の5万ルピーを投資するよう勧められた。初期の「利益」が示され、一部引き出し可能とされたという。これは、信用を築くためによく用いられる手口である。

こうした初期の利益に気を良くした被害者は、徐々に投資額を増やしていった。事件の詳細によると、追加の投資は詐欺師からの継続的な指導と安心感によって正当化されていたという。

この計画が破綻するまでに、損失総額は約2億3000万ルピーに達し、資金の回収は成功しなかった。

マネー・トレイル：複数州にまたがるマネー・ミュール・ネットワーク

捜査官らはその後、グジャラート州、ラジャスタン州、デリー、ネパールにまたがる多層的な資金洗浄用銀行口座のネットワークを通じて資金の流れを追跡した。

報道によると、資金の流れは企業名義で登録された口座から始まり、口座情報、SIMカード、書類などの「銀行キット」を扱う複数の仲介業者を経由して、さらに国境を越えて送金されたという。

当局はこの仕組みを、大規模なサイバー詐欺で用いられる典型的な資金洗浄の手口であり、資金の出所と行き先を隠蔽するために設計されたものだと説明している。

この事件に関連して、ラージコット、アナンド、および近隣地域で活動する銀行口座保有者や供給業者とされる人物を含む数名が逮捕された。警察は捜査中に携帯電話や偽造身分証明書を押収したと報じられている。

捜査当局は、関与したマネーロンダリング用アカウントのうち少なくとも1つが、インド全土で発生した数十件のサイバー詐欺事件に関与しており、多額の資金が流出していたことを突き止めた。これは、単一のアカウントが摘発・閉鎖される前に、複数の詐欺行為で再利用される可能性があることを示している。

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この事例は、感情に訴えかけるオンライン上の人間関係や投資アドバイス、特にそれらが結びついた場合、時間をかけて徐々に、そして繰り返し資金を搾取することを目的とした組織的な詐欺行為の一部となり得ることを改めて示している。

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