週刊ブラックリスト暴露レポート（2026年6月29日～7月5日）

過去7日間、世界中の規制当局は、無許可および不正な取引プラットフォームに対する監視を強化した。クローン企業や規制を受けていない新興企業から、一流の監視機関から正式な警告を受けている企業まで、合計18社の証券会社が問題視されている。

以下は、先週名指しで批判されたプラットフォームの全リストです。

英国 – FCA（3団体）

英国金融行動監視機構（FCA）は、クアンタ・ノース、エリントン社、ウェルスWグループに対し、公的な警告を発した。これら3社はいずれも、適切な認可を受けずに金融サービスを提供している疑いがあり、電話勧誘やソーシャルメディアキャンペーンを通じて英国の個人投資家をターゲットにしている可能性がある。

オーストラリア – ASIC（2団体）

ASLとGama Global Marketsは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）から警告を受けています。投資家の皆様は、これらの企業がオーストラリアで金融商品を取り扱うための免許を取得していないことをご承知おきください。

スペイン – CNMV（1社）

Trade Suiteは、スペイン国内で必要な登録を行わずに営業しているとして、スペインの規制当局の警告リストに掲載されている。

UAE – CMA および DFSA (2 つのエンティティ)

Clone 200Investは、正規の投資会社を模倣した偽造組織であり、アラブ首長国連邦証券商品監督庁から警告を受けている。

ForTradeD IFCは、ドバイ金融サービス機構により、無許可の金融商品勧誘を行ったとして警告を受けた。

イタリア – CONSOB（1団体）

TibiProは、イタリアのCONSOB（消費者取引規制委員会）から、イタリア国民に対する違法な取引サービスの宣伝を中止するよう命じられた。

スイス – FINMA（3つの機関）

UBK Markets、NextGen Strategie AG、NeoSwissTradeは、いずれもスイス金融市場監督機構（FINMA）の監視対象となっている。FINMAは、これらの企業が認可を受けておらず、無許可の資産運用活動を行っている可能性があると警告している。

ギリシャ – ホーチミン市（3つの地域）

ギリシャ資本市場委員会は、Altus FX、TradeVexa、Viva Trade Fundsに対し警告を発し、ギリシャの投資家に対し、これらの未承認企業との取引を行わないよう注意を促した。

規制対象外の事業体（3件）

4. Pro Market、Verity Markets、およびComplate Capitalは、いずれも規制を受けておらず、主要な金融機関はもちろん、小規模な金融機関からも信頼できるライセンスを取得せずに運営されていることが判明しました。これらの企業との取引は、資金を失うリスクがほぼ完全に伴い、法的救済手段もありません。

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BrokersViewは、偽の免許証、誤解を招くような主張、あるいは高利回りの約束を用いて顧客を誘い込む無許可のブローカーについて、投資家への警告を継続している。

投資家は、資金を預け入れる前に、公式の金融当局を通じてブローカーの規制状況を確認することをお勧めします。規制がない場合、紛争、出金問題、または金銭的損失が発生した場合に、顧客は十分な保護を受けられない可能性があります。

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免責事項：この週間リスクリストは情報提供および警告のみを目的としており、法的または財務的な助言を構成するものではありません。投資を行う前に、必ずご自身で十分な調査を行ってください。