Exnessの顧客が口座審査の6ヶ月間の遅延を主張、9,394ドルが無期限に凍結

Exnessの顧客が、同社が約6か月間も取引口座の本人確認手続きを保留しているとして、公に非難した。顧客は、度重なる書類提出要求と、意味のある情報更新の欠如により、資金にアクセスできない状態が続いていると主張している。

投資家は、ブローカーのコンプライアンス手続きに継続的に協力しているにもかかわらず、2026年1月21日以降、自身のExness口座が審査対象のままになっていると述べた。

訴状によると、当該口座の現在の残高は約9,394ドルである。

クライアントは、詳細な文書化でもレビューの解決には至らなかったと述べている

トレーダーは、検証プロセス全体を通して、Exnessから要求された多数の書類を提出したと述べた。これには、資金証明、身分証明書、銀行取引明細書、契約ファイル、ライブビデオによる検証、その他の補足資料が含まれる。

彼は、自身が包括的だと述べる資料を提出したにもかかわらず、調査は結論に至っていないと主張している。

しかし、彼は、エクスネス氏が提出のたびに新たな書類を繰り返し要求し、明確な説明や完了予定日もないまま「終わりのない」検証サイクルを作り出したと主張している。

「依頼された書類をまとめて提出するたびに、最終確認ではなく、また別の依頼が次々と舞い込んできた」と、その投資家は書いている。

コミュニケーション上の不満とされるもの

依頼人はまた、過去6ヶ月間に何度もExnessのカスタマーサポートに連絡を取り、レビューの進捗状況について問い合わせたと主張した。

彼の証言によると、カスタマーサービスは次のような定型的な返答を繰り返したという。

「審査中です。」
「しばらくお待ちください。」
「担当部署が対応しております。」

彼は、サポートスタッフが以下のことを説明できなかったと主張している。

検証がどの段階に達したか、
特定の書類がまだ不足しているかどうか、または
審査がいつ完了する見込みか。

投資家は、法令遵守とマネーロンダリング対策（AML）チェックの重要性は理解しているものの、レビューは妥当な期間内に完了すべきだと考えていると述べた。

投資家が審査ミスを主張

さらにトレーダーの不満を募らせたのは、6月11日の書類審査の際に、エクネス社のスタッフが、彼が正しく提出したと確信している情報について疑問を呈したという点だ。

訴状によると、問題は後に、不正確な文書ではなく、審査担当者のミスに起因することが判明したという。

彼は、ブローカーの検証チームのプロ意識と効率性に疑問を呈し、顧客書類を何ヶ月もかけて審査した後にミスが発生するべきではないと主張した。

苦情は申し立てられたが、解決には至っていない。

投資家は、6月18日にエクスネス社に正式に苦情を申し立てたところ、近いうちに連絡があると告げられたと述べた。

しかし、彼は、有意義なフォローアップや解決策は提供されなかったと主張している。

その後の更新情報で、彼は、本人確認手続き開始からほぼ6か月後の7月1日時点でも、自分の口座は審査中のままで、資金を引き出すことができなかったと主張した。

そのトレーダーは、ブローカーが自分の苦情を無視し、懸念事項にタイムリーに対応しなかったと非難した。

BrokersViewリマインダー

本稿執筆時点において、上記の申し立ては投資家による紛争の説明を反映したものである。エクスネス社は、本訴状に記載されている具体的な主張について公にコメントしていない。

BrokersViewは、口座確認手続きの際には、投資家の皆様にすべての通信記録、提出書類、取引履歴を保管しておくことを推奨しています。紛争が解決しない場合は、ブローカーの公式苦情処理手続き、または該当する場合は、ブローカーの認可を受けた事業体を監督する関連金融規制当局を通じて、問題をエスカレートすることを検討してください。

または、  BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。