ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、複数の無許可の金融サービスおよび暗号資産サービスウェブサイトに対して警告を発した。
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツ国内の投資家に対し、無許可の銀行業務、投資、証券、暗号資産、定期預金サービスを提供している疑いのある複数のウェブサイトに対し、一連の警告を発した。
これらの事例のいくつかは、なりすまし詐欺に関わるもので、詐欺師たちは自分たちの活動を信頼できるものに見せるために、正規の金融機関とのつながりを偽って主張していた。また、場合によっては、詐欺師たちは以前に規制当局から警告を受けた身元情報やウェブサイトを再利用していた。
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツ国内で銀行、金融、証券、決済、または暗号資産サービスを提供する企業は、適切な規制認可を取得しなければならないことを消費者に改めて周知しました。投資家は、資金を預け入れたり、投資プラットフォームを利用したりする前に、BaFinの公式企業データベースを通じてサービス提供者を確認するよう強く推奨されています。
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Webサイト |
BaFinの調査結果 |
スクリーンショット |
festgeldinfo24.com |
不正な銀行サービスが疑われる。Randstad Financial Services GmbHになりすましている。 |
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zinslab.de |
不正な預金勧誘、HMC Maritime Capital GmbHが関与する個人情報窃盗 |
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trident-fx.com |
不正なサービス提供。Trident Education Services Limitedのなりすましの疑い。以前はSwissAlphaと関連していた。 |
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watermarkinvestments.com |
不正なサービス提供。Watermark Group, Inc. のなりすましの疑いあり。以前は blaunexus.inc / blaunexus.me として運営されていた。 |
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lumen-ki.de lumen-ki.app |
不正なサービス提供。NAGA Pay GmbHになりすます。 |
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ironvexgroup.com |
不正な金融サービスが疑われる |
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willemsen-vermoegensverwaltungen.de |
不正なサービスの疑いがある。 Bruno Willemsen Vermögensverwaltungen eK になりすます |
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sparanlagecheck.de |
不正な金融サービスが疑われる |
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