インド警察がWinProFXを調査、外国為替と暗号資産による詐欺疑惑で世界19万3千人のユーザーが影響

5月、BrokersViewは、オフショア外国為替ブローカーWinProFXに関する憂慮すべき苦情について報じた。 顧客が、出金要求後にプラットフォームが応答しなくなり、2万ドル以上が利用できなくなったと主張したためだ。

そして今、これらの懸念は刑事捜査へと発展したようだ。

タイムズ・オブ・インディア紙によると、インド警察はWinProFXに対する大規模な捜査を開始した。同プラットフォームは、100カ国以上で約19万3000人の登録ユーザーを巻き込んだ大規模な国際投資詐欺の中心にある可能性があると主張している。

捜査は、アーメダバード在住の投資家がサイバー詐欺の疑いで191万ルピー（約2万2000米ドル）の損失を報告したことから始まった。しかし、捜査当局は、この訴えはプラットフォーム全体の運営のごく一部に過ぎず、潜在的な損失額は数千万ルピーに上る可能性があると考えている。

技術オペレーターが逮捕された

アーメダバード警察は、WinProFXの重要な技術業務を管理していたとして、ビハール州出身でコンピューターサイエンスの学位を持つ26歳のクマール・マンガラム容疑者を逮捕した。

捜査当局によると、マンガラム容疑者はプラットフォームのウェブサイトを管理し、宣伝コンテンツを作成し、新規投資家を誘致するために設計された紹介コードを通じて手数料を得ていたとされる。

当局は逮捕時にiPhone、iPad、MacBookを押収し、現在進行中の捜査の一環としてこれらの機器の法医学的検査を実施している。

投資家は偽の利益を見せられたが、出金できなかった。

警察の主張によると、WinProFXは、外国為替、暗号通貨、金と銀、商品、株価指数などの取引機会を提供する高度な投資プラットフォームであると自らを宣伝していた。

積極的なオンライン広告、ソーシャルメディアキャンペーン、そして非常に高いリターンを約束するプロモーションビデオを通じて、このプラットフォームは世界中の投資家を引き付けたと報じられている。

捜査当局によると、ユーザーのダッシュボードには、追加の預金を促すために設計された、急速に増加する口座残高と魅力的な利益が表示されていた。

しかし、投資家が利益や元本を引き出そうとした際、引き出しが失敗したとされている。多くの場合、引き出し申請が送信されると、プラットフォームからの連絡が途絶えたという。

このパターンは、以前BrokersViewが受け取った苦情と非常によく似ている。その苦情では、顧客がWinProFXから出金を依頼した後、WinProFXが全く応答しなくなったと主張していた。

警察によると、WinProFXはインド、アラブ首長国連邦、パキスタン、米国、バングラデシュ、ベトナム、アフガニスタン、英国など約100か国で、約19万3000人の登録ユーザーを抱えていたという。

このプラットフォームの国際的な規模と、そこを経由したとみられる預金の額を考慮すると、捜査当局は、関与した総額は現在記録されている額よりも大幅に大きい可能性があるとみている。

当局はまた、投資家からの資金がインド・ルピーとUSDT（テザー）の両方で受け入れられたと考えている。

警察は現在、仮想通貨ウォレットの追跡、デジタル証拠の分析、通話記録の精査、そして資金の流れを追跡しており、資金洗浄に使われた可能性のある資金移動口座が関与している可能性も指摘している。

捜査当局は、プラットフォームの運営者の役割や、パキスタン国籍の人物との関連性についても調査を進めている。捜査の進展に伴い、さらなる被害者が名乗り出ると当局は予想している。

セントルシアで登録されているが、規制対象外

BrokersViewの独自調査によると、WinProFXはセントルシアに登録された金融サービス会社であると主張している。しかし、このブローカーは公認の金融規制ライセンスを保有しておらず、公式ウェブサイトにも有効な規制認可に関する情報を一切開示していない。

しかし、ウェブサイトにはセントルシアの事業所住所しか記載されておらず、金融規制当局による監督の証拠は一切示されていない。

警察はまた、WinProFXはセントルシアで登記されているものの、インド居住者からの預金を受け入れていたにもかかわらず、インドで投資サービスを提供する認可を受けていなかったことを確認した。

BrokersViewリマインダー

投資家は、外国為替や仮想通貨のプラットフォームに資金を預け入れる前に、必ずそのブローカーが信頼できる金融規制当局の認可を受けているかどうかを確認し、海外登録や規制監督の欠如と結びついた異常に高いリターンの約束には注意を払うべきです。

BrokersViewは投資家に対し、紛争が解決できない場合は、ブローカーの公式苦情処理手続きを通じて苦情を申し立てるか、該当する場合は、ブローカーの認可を受けた事業体を監督する関連金融規制機関に苦情を申し立てることを検討するよう助言しています。