Moneta Marketsに対する投資家の苦情：終わりのないKYC確認の背後に閉じ込められた2,500ドルの利益

ある投資家が最近、Moneta Marketsに対し、出金手続きの困難さや口座確認手続きの長期化を理由に苦情を申し立てた。

訴状によると、投資家は約1,100ドルを入金し、その後、取引活動を通じて口座残高を2,500ドル以上に増やした。しかし、資金を引き出そうとしたところ、取引口座が突然ブロックされ、追加の本人確認書類（KYC）の提出を求められたと投資家は主張している。

投資家はさらに、必要な個人情報を提出したにもかかわらず、本人確認手続きが半月以上も「審査中」のままになっていると述べ、資金の引き出しが遅れる可能性について懸念を示した。

苦情の増加傾向

2025年3月の別の苦情では、3,000を入金し、正当な手動金取引によって口座残高を6,800に増やしたトレーダーが、市場操作の疑いをかけられた経緯が詳述されている。ブローカーは利益を全額差し引き、口座を凍結し、投資家の資金へのアクセスさえも遮断した。

同様に、あるトレーダーはプロモーションキャンペーンに登録し、必要な条件を満たした時点で、その取引が違法なヘッジ行為とみなされたと通知された。投資家が利益を放棄し、元本の返還を要求したところ、ブローカーは口座を閉鎖し、アクセスを完全に遮断した。

他のプラットフォームを利用する複数の投資家からも同様の声が上がっている。トレーダーが利益を上げた場合、何の理由も説明されずに「規約違反」とレッテルを貼られ、口座が凍結されるというのだ。ある苦情申し立て者は、ブローカーから法的権利を放棄する旨の書類に署名しない限り、資金は解放されないと告げられたという。ブローカーは口座資金の一部を恣意的に差し引いたとして非難されており、投資家は当初預け入れた金額よりも大幅に少ない金額しか手元に残らない状況に陥っている。

規制上の懸念と複数の国際的な警告

モネタ・マーケッツは、南アフリカのFSCAやモーリシャスのFSCなど、複数の規制当局からライセンスを取得していると主張している。しかし、これらはいずれもオフショア規制管轄区域であり、一流の規制当局と比較すると投資家保護が比較的限定的であると広く認識されている。

調査によると、MONETA MARKETS (PTY) LTDは南アフリカのFSCA（金融サービス行為監督機構）にFSP番号47490で登録されている。しかし、FSCAは認可を受けた事業体に関連する公式ドメイン名を公表していないため、規制上の資格情報の悪用やクローンウェブサイトの発生が懸念される。

Moneta Markets Trading Limitedは、モーリシャス金融サービス委員会（FSC）により、会社番号211285 GBC、ライセンス番号GB24203391で規制されています。モーリシャスFSCは主にオフショアライセンスサービスを提供しており、その保護措置は一般的にモーリシャス国内のみに適用されるため、海外投資家に対する保護は限定的です。

さらに、モネタ・マーケッツは複数の規制当局が発行した警告リストに掲載されていると報じられている。

マレーシア証券委員会（SC）

ロシア中央銀行（CBRF）

ウクライナ国家証券市場委員会（NSSMC）

BrokersViewがお知らせします

モネタ・マーケッツは規制当局の認可を受けているようですが、投資家は依然として注意を払い、すべての規制に関する主張を独自に検証し、資金を預け入れる前に潜在的なリスクを慎重に評価する必要があります。

不正なプラットフォームに遭遇した疑いがある場合、または出金に問題が生じている場合は、すべてのチャットログと取引のスクリーンショットを保存してください。当局に苦情を申し立ててください。または、  BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。