5,000人以上が5億4,200万ドルを詐取：スペイン当局、仮想通貨詐欺容疑者5人を逮捕

欧州連合法執行協力機構（ユーロポール）は、仮想通貨投資詐欺の犯罪ネットワークに関与した容疑者5人を特定しました。この詐欺は、スペインにおける仮想通貨詐欺の中でも最大規模のものの一つとされています。

報道によると、スペイン警察はユーロポール、フランス、エストニアの執行機関の支援を受けて、この5人を逮捕しました。先週水曜日（6月26日）、当局はカナリア諸島とマドリードで5件の逮捕・捜索作戦を開始しました。

この投資詐欺は、5,000人以上の投資家から約5億4,200万ドルを詐取したと報じられており、世界的な犯罪ネットワークによって仕組まれたものです。首謀者たちは世界中の仲間と協力して資金を集め、銀行振込や仮想通貨を通じて被害者の資金を集めました。

1月、欧州当局はマネーロンダリングに関連する2,600万ドル以上の資産を凍結しました。捜査当局は、犯罪グループが香港で事業を立ち上げ、銀行ネットワークを構築し、複数の名義の口座を使って犯罪収益の受領、保管、送金を行っていたと疑っています。

資産凍結後、欧州当局は一連の捜査を開始し、最終的に逮捕に至りました。

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