ドバイで無許可の仮想通貨取引活動を継続したとして、VARAがShelbitに罰金を科す

ドバイの仮想資産規制当局（VARA）は、Shelbit General Trading LLC（ShelbitまたはShelbit Exchangeとして運営）に対し、過去の執行措置にもかかわらずライセンスなしで仮想資産サービスを提供し続けたとして、罰金を科した。

VARAによると、同社は2025年1月に業務停止命令を受けた後も、ドバイ在住およびドバイ在住の顧客に対し仮想資産サービスを提供し続けていた。規制当局はまた、同社が義務付けられている顧客確認（KYC）手続きを実施せずに顧客を受け入れ、必要な認可を得ずにドバイでサービスを宣伝していたことも明らかにした。

VARAは、特定された行為は消費者保護にとどまらず、UAEの金融システムの健全性に影響を与える可能性のある国境を越えた金融犯罪の懸念など、様々なリスクをもたらすと述べた。規制当局は、当該行為はUAEのマネーロンダリング防止法、ドバイの仮想資産規制枠組み、およびVARA自身の規則と規定集に違反していると指摘した。

その結果、VARAは同社に罰金を科し、追加の執行措置を講じ、シェルビットに対し、ドバイ内またはドバイからの無許可の仮想資産関連活動を直ちに停止するよう命じた。

規制当局は、この公表は市場の意識を高め、消費者が仮想資産サービスプロバイダーと取引する際に、自らデューデリジェンスを実施するよう促すことを目的としていると述べた。