Exnessのダブルスタンダード：EA取引を許可しながら「ボットのような活動」でトレーダーを禁止

あるトレーダーが、ブローカーのExnessが、すべての取引は手動で行われ、プラットフォームのルールを遵守していたにもかかわらず、出金要求をブロックし、口座を永久に制限したとして、Exnessに対して苦情を申し立てた。

訴状によると、トレーダーは当初、 Exnessの取引口座に16.83ドルを入金した。投資家が通常の取引と説明する方法で、口座残高は1,327.63ドルに増加した。

トレーダーは、利益が出た2つの取引を示すスクリーンショットを提供した。取引1：+$669.60、 取引2：+$641.20。

合計利益は1,310.80ドルとなり、口座残高は合計1,327.63ドルとなった。投資家は、口座記録、取引履歴、残高のスクリーンショット、その他の裏付け資料を含む完全な証拠を保有していると主張している。

しかし、トレーダーが1,130ドルを引き出そうとしたところ、Exnessは要求を拒否した。

原告が共有したメールによると、エクスネス氏は次のように述べている。

「弊社のコンプライアンスおよびリスク管理チームによる徹底的な審査の結果、お客様の口座に関連するボットのような取引活動が検出されたため、1,130ドルの出金リクエストは永久的に保留され、ブロックされましたことをお知らせいたします。」

ブローカーはさらに、このような状況下で特定された取引は凍結され、処理されないと説明した。その結果、出金が正常に完了しなかったため、ARNまたはRRN参照番号は生成されなかった。

また、メールには、自動化された取引行為や人間以外の者による取引行為を禁止する同社の利用規約を引用し、今回の決定は「最終的かつ覆せない」と記載されている。

手動取引か自動取引か？

この紛争の核心は、ある重要な点にある。すなわち、当該口座は本当に禁止されている自動取引に関与していたのか、それとも正当なトレーダーがブローカーのリスク管理システムによって誤って不正取引の疑いをかけられたのか、という点だ。

現在、投資家はすべての取引は手動で行われ、利益は正当な市場活動によって得られたものだと主張している。一方、Exness社は、コンプライアンス・リスク管理チームが「ボットのような取引活動」を検知したため、出金を永久に停止したと主張している。

ブローカーの内部調査、サーバーログ、または申し立てを裏付ける技術的証拠にアクセスできない限り、どちらの当事者の主張も独自に検証することは不可能である。

このような事例は、透明性の重要性を浮き彫りにします。ブローカーが禁止されている取引行為を理由に資金の出金を拒否した場合、投資家は明確な説明や決定を裏付ける証拠を求めることがよくあります。逆に、ブローカーは取引規則を遵守させ、違反が発覚した場合には、不正取引や自動取引からプラットフォームを保護する義務を負っています。

上記に述べた疑惑は、一般に公開されているユーザーからの苦情や報告された事例に基づいています。

BrokersView リマインダー

投資家の皆様は、口座開設前にブローカーの取引条件を慎重に確認し、紛争が発生した場合に備えて、取引記録、通信履歴、取引証拠をすべて保管しておくことをお勧めします。ブローカーとの直接的な意見の相違が解決できない場合は、ブローカーの紛争解決手続き、または該当する場合は関係する金融規制当局に支援を求めることもご検討ください。

契約相手の法人を必ず確認し、口座契約書を読み、管轄区域を理解し、最近の苦情履歴を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ブローカーの公式窓口または規制当局に苦情を申し立ててください。 

または、BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。