米国裁判所、500万ドルの投資詐欺事件でフロリダ州住民に対する判決を確定

米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、フロリダ州在住のミナ・タドラス氏に対する証券取引委員会の民事訴訟で最終同意判決を下し、同氏の会社タドラス・キャピタルに関連する複数年にわたる詐欺捜査を終結させた。

2023年7月に提出されたSECの訴状によると、タドラス氏と彼の会社であるタドラス・キャピタルLLCは、エジプトのコプト正教会に属する少なくとも31人の投資家から500万ドル以上を調達した。SECは、タドラス氏が投資家の資金をプールし、アルゴリズム取引戦略を通じて運用することで、毎月の投資収益が保証されると主張していたと主張した。

しかし、これらの主張は虚偽でした。SECは、タドラス氏が資金の大部分を投資せず、約140万ドルを初期の投資家へのポンジスキームによる支払いに充て、38万ドル以上を私的に流用したと述べました。

裁判所は2023年8月に仮差し止め命令を発令し、資産を凍結するとともにその他の緊急救済措置を課しました。2025年8月12日、裁判所は二分同意判決を下し、タドラス氏による証券法および投資顧問法違反を永久に禁じ、個人取引口座以外での証券の発行または売却を禁止し、役員および取締役の資格を剥奪しました。

最終判決に基づき、タドラスは4,070,350ドルの不当利得返還金に加え、判決前利息として72,100ドルを支払う義務を負います。これらの金額は、米国対タドラス刑事訴訟における賠償命令を通じて支払われることになり、裁判所は凍結資産を賠償のために刑事裁判所に移送するよう命じました。