トレーダーがWarren Bowie & Smithを告発：2万8000ドルの損失、脅迫を受ける

ある外国為替トレーダーが、Warren Bowie & Smith（wbandsmith.com）に対し、詐欺、強要、および金融搾取の容疑で正式な苦情を申し立てた。このトレーダーは約2万8000ドルを失い、その後、ビザの取り消しや国外追放の脅迫を受けた。コンプライアンスチームに提出された苦情申し立て書によると、このトレーダーの苦難は2025年12月に始まり、翌月にかけて急速に悪化したという。

高圧的な戦術と組織的な操作

2025年12月から2026年1月にかけて、そのトレーダーはブローカーの担当者から1日に7～8件の強引な電話を受けた。

これらの電話勧誘では、安全な取引、確実な利益、入金後すぐに安全かつ迅速に資金を引き出せることを約束していた。しかし実際には、すべての取引はブローカーが電話とテレグラムを通じて指示し、取引数量も担当者が正確に指定していた。これらの取引は「安全」または「高収益」であると偽って宣伝されていた。

未決済の取引がトレーダーにとって不利な方向に動くたびに、担当者は人為的にパニック状態を作り出し、追加資金をすぐに入金しなければ口座が清算されると主張した。トレーダーは、さもなければ入金した全額を失うと告げられた。この強要行為は、1ヶ月の間に10回以上繰り返された。

そのトレーダーは、緊急に資金を入金するよう圧力をかけられた。

取引は意図的にずさんに管理されたか、誤った指示に基づいて行われた。

証拠金不足は人為的に発生した。

清算の脅威にさらされ、そのトレーダーは再び預金をせざるを得なかった。

絶え間ないプレッシャーの下、そのトレーダーはクレジットカード、クレジットカードローン、個人ローン、そして家族や友人から借りた資金を使って、合計2万8000米ドルを入金した。

口座開設時に、トレーダーは貯蓄が限られている（2,000～3,000米ドル）給与所得者であり、最近心臓手術を受けたことを明確に開示していたにもかかわらず、ブローカーの担当者はこれらの事実を完全に無視した。

出金拒否、口座清算済み

2026年1月28日、トレーダーは未決済取引があるとして、残りの残高を証拠金として保持したまま、8,000米ドルの出金を要求しました。勤務中、トレーダーは再び連絡を受け、XNG（ガス）で30万ロットの取引を開始するよう指示されましたが、トレーダーはこれを明確に拒否しました。拒否にもかかわらず、ブローカーの担当者は、口座残高が20万米ドルを超え、すべての利益がトレーダーのものになると偽って利益予測を提示し、トレーダーに圧力をかけ続けました。継続的な圧力により、追加の取引が強要され、ヘッジ口座の状態となり、トレーダーが支払うことができない1万米ドルの追加入金を再び要求されました。最終的に、口座は清算されました。

正式な苦情申し立てとその後の脅迫

2026年1月29日に正式な苦情が申し立てられました。ブローカーは30日以内に調査を行うと約束しましたが、度重なる問い合わせにもかかわらず、適切な回答は一切ありませんでした。苦情を申し立て、銀行へのチャージバックを試みた後、トレーダーは、紛争をさらに追及すれば銀行詐欺の容疑、ビザの取り消し、国外追放の警告を含む脅迫電話を受けました。

当該トレーダーは、通話記録、電話録音、通信記録を含むすべての証拠を保存しており、要請があれば提出する用意がある。

規制なし – 法的保護なし

BrokersViewの調査によると、Warren Bowie & Smithはどの規制機関からも規制を受けていない。同社はモーリシャスでFSCに登録されていると主張しているが、該当する情報は見つからなかった。キプロスに拠点を置くと主張されている2つの法人も、CySECに登録されていない。

つまり、そのブローカーは詐欺師だと見なされている。

BrokersViewがお知らせします

被害を受けた事業者へのアドバイス：すべての証拠（通話記録、メッセージ、領収書など）を保存してください。チャージバックを試みてください。当局に苦情を申し立ててください。

不正なプラットフォームに遭遇した疑いがある場合、または出金に問題が生じている場合は、すべてのチャットログと取引のスクリーンショットを保存してください。当局に苦情を申し立ててください。または、BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。