フィリピン証券取引委員会、投資詐欺および融資詐欺の手口について警告

証券取引委員会は、違法な投資および融資活動に対する取り締まりを強化し、投資家や借り手を欺くために正当な金融機関を装う詐欺的な団体や詐欺師に注意するよう国民に警告した。

フィリピン証券取引委員会（SEC）は最近の勧告で、規制当局に法人またはパートナーシップとして登録されていない「Xelora」という団体への投資を勧誘する個人や団体に対し、注意を促した。SECによると、Xeloraは証券を一般に提供、販売、または配布するために必要な二次ライセンスも取得していない。

規制当局はまた、オーロラ証券の社名、ロゴ、従業員の身元を悪用してオンラインで投資を勧誘する詐欺師の存在も指摘した。当局によると、詐欺師はメッセージアプリを通じて欺瞞的なメッセージを送信し、受信者が同社に投資ポートフォリオを保有しており、資金を引き出す前に税金や手数料を支払わなければならないと虚偽の主張をしているという。

SEC（米国証券取引委員会）によると、この手口は典型的な「前払い詐欺」に似ており、被害者はより高額な報酬を約束される代わりに前払い金を送金するよう説得される。支払い後、被害者は追加料金を要求されたり、連絡が完全に途絶えたりすることが多い。

また、Value Quest Finance Corp.とGlimms Credit Inc.の身元を悪用して不正なオンライン融資活動を行っていたとされる団体に対しても、別途警告が発令された。SECによると、これらの不正業者は「glimmscreditincorporation.com」などのウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームを通じて融資の勧誘を行っていたという。

規制当局は、執行措置、一般向け勧告、金融リテラシーキャンペーンを通じて、違法な投資勧誘や無許可の融資活動と闘うことに引き続き尽力していくことを改めて表明した。SECは、企業が違法な投資勧誘や無許可の融資活動を行っているかどうかを一般市民に確認するよう促した。