アルゼンチン、大規模な仮想通貨投資詐欺取り締まりで24人を逮捕

アルゼンチン当局は、偽の取引プラットフォームを使って投資家を欺いていたとされる投資詐欺ネットワークを標的とした全国規模の作戦の一環として、容疑者24人を逮捕し、800万ドル以上の仮想通貨を押収した。

「偽コイン作戦」と名付けられたこの作戦は、複数の管轄区域にまたがる90件の連携した捜索で構成され、法執行機関がアルゼンチンの暗号資産捜査部隊と協力して実施した。当局はまた、約6000万アルゼンチンペソの現金、約80台の携帯電話、多数のコンピューターとタブレットを押収した。

捜査当局によると、被害者はWhatsAppのメッセージを通じて勧誘され、正規の投資サービスを模倣した不正なオンライン取引プラットフォームを通じて投資するよう説得された。これらのプラットフォームは、利益の出る投資であるかのような錯覚を作り出すために、偽の口座残高や取引活動を表示していた。

被害者から集められた資金は、ピアツーピアの仮想通貨取引を通じてステーブルコインのテザー（USDT）に変換された後、海外に送金されたとみられている。当局は、投資家の損失総額が30億アルゼンチンペソ近くに達する可能性があると推定している。

この事件は、アルゼンチンにおける暗号資産関連の法執行措置としては過去最大規模の一つであり、規制当局と法執行機関によるデジタル資産投資詐欺対策への取り組みの強化を反映している。

今回の取り締まりは、アルゼンチンが仮想資産サービスプロバイダー（PSAV）規制枠組みの策定を進めている中で行われたもので、同国で事業を展開する仮想通貨関連企業に対する監督を強化することを目的としている。

当局はブロックチェーン追跡とデジタルフォレンジックツールを用いて資金の流れを追跡し、容疑者を特定した。これは、ブロックチェーンの透明性が金融犯罪捜査をますます支援していることを示している。

今回の事例は、投資家に対し、メッセージアプリやソーシャルメディアを通じて受け取る勧誘投資、特に異常に高いリターンや保証されたリターンを約束する詐欺的な投資案件には注意するよう改めて促すものでもある。規制当局は、偽の投資プラットフォームが依然として世界的に最も急速に拡大している暗号資産関連詐欺の一つであると警告し続けている。