米国、投資詐欺に関連した4300万ドル規模の資金洗浄ネットワークに関与した疑いで2人を起訴

米国当局は、サイバー攻撃を利用した投資詐欺スキームから得られた少なくとも4300万ドルの収益を処理したとして、資金洗浄ネットワークのメンバーとされる2人を起訴した。検察側は、このネットワークは国境を越えた詐欺を支える重要な金融インフラを標的にしていたと説明している。

ニューヨーク東部地区で公開された起訴状によると、Zhuoying ChenとHaojie Zhangは、2020年から2022年にかけて、約45のペーパーカンパニーと140の法人銀行口座を利用して、不正な投資スキームで得た資金を受け取り、送金し、隠蔽する資金洗浄組織を運営していた疑いがある。

検察側は、この2人がクイーンズとブルックリンに拠点を置く10数名以上のネットワークを組織し、中国の共謀者と協力して被害者の資金を海外に送金していたと主張している。この資金洗浄の仕組みにより、詐欺師たちは複数の法人口座を経由して迅速に収益を移転し、その後資金を海外に送金することができたとされる。

この詐欺の手口は、投資詐欺によく見られるパターンを踏襲しており、被害者はメッセージングプラットフォームやソーシャルメディアを通じて接触を受け、一見儲かる投資機会に誘い込まれる。捜査当局によると、被害者には捏造された投資収益が示され、追加の投資を促されたが、最終的に資金は犯罪組織によって流用されたという。

起訴状では、被告2名が被害者を直接勧誘するのではなく、この作戦の背後にある銀行インフラを管理する主要な役割を担っていたと特定されており、これは大規模な投資詐欺を助長する金融ネットワークに対する取り締まりの焦点が強まっていることを反映している。

両被告は逮捕後、ブルックリンの連邦裁判所に出廷した。彼らは資金洗浄共謀罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最高で懲役20年の刑が科される可能性がある。

この捜査は、FBI、国土安全保障省捜査局、国税庁犯罪捜査部、および米国郵便監察局が共同で実施した。当局は、この事件は、サイバー投資詐欺を可能にし、不正収益を国際的な管轄区域間で移動させる国際的な資金洗浄ネットワークを阻止するための継続的な取り組みの一環であると述べている。