偽の警察ウェブサイトを利用した400万ポンド相当の仮想通貨詐欺で、イギリス人男性3人が禁錮刑に処される

英国で、400万ポンド相当の仮想通貨詐欺を企てたとして、3人の男が懲役刑を言い渡された。この事件では、偽の警察ウェブサイトやなりすまし電話によって被害者が騙されており、権威者を装った詐欺の手口がますます巧妙化していることが浮き彫りになった。

ロンドン警視庁によると、このグループは警察官を装い、少なくとも8人の被害者に対し、暗号資産が危険にさらされていると信じ込ませた。被害者は、巧妙に偽装された警察のウェブサイトに誘導され、資金を守るためだと信じ込まされ、暗号資産を送金したり、アクセス権を与えたりするよう指示された。しかし実際には、資産は盗まれ、複雑な暗号ウォレットと金融口座のネットワークを通じて資金洗浄された。

捜査は、複数の被害者が詐欺被害​​を報告したことを受け、2025年1月に開始された。ロンドン警視庁の暗号通貨チームの刑事たちは、ブロックチェーン分析と取引所の記録、金融データ、通信記録、インターネット記録を組み合わせ、容疑者を特定するとともに、当初は別々の事件と思われた複数の事件を、組織的な犯罪行為として結びつけた。

サザーク刑事法院において、アンソニー・イケンウェとケビン・ヌワマはそれぞれ詐欺共謀罪で懲役6年の判決を受け、さらに資金洗浄罪で懲役5年の併科刑を言い渡された。ハムザ・バシールは詐欺共謀罪で懲役3年9ヶ月、資金洗浄罪で懲役3年の併科刑を言い渡された。

捜査当局によると、3人はその収益を贅沢な生活に充て、高級車、デザイナーズブランド品、高級時計などを購入したり、タイ、日本、モルディブ、セーシェルなどの海外旅行に出かけたりしていたという。警察はまた、被告の1人が管理するウォレットに関連付けられた100万ポンド以上の仮想通貨を追跡し、ドバイの貸金庫に保管されていた約50万ポンドの現金を発見した。

当局は盗難資産約100万ポンドを回収したが、残りの資金の追跡と回収に向けた取り組みは継続中である。ロンドン警視庁は、詐欺に関与した人物を特定し、国内外のパートナー機関と協力してさらなる資産回収を進めるため、捜査は継続中であると述べた。