スペイン警察、偽投資プラットフォームを運営する1億4000万ユーロ規模のサイバー詐欺ネットワークを摘発

スペイン国家警察は、偽の投資プラットフォーム、CEO詐欺、偽造請求書スキーム、中間者攻撃などを通じて約1億4000万ユーロを盗んだとされる国際的なサイバー詐欺ネットワークを摘発した。これは、同国における近年の金融犯罪捜査の中でも最大規模の一つとなる。

スペイン、ポルトガル、パナマで行われた連携作戦で、容疑者4人が逮捕された。このグループは、複数のヨーロッパ諸国にわたる被害者から得た収益を受け取り、送金し、資金洗浄するための大規模な金融インフラを構築していたとされる。

捜査当局によると、この組織は800以上の銀行口座と120の企業を支配し、67人の外国人マネーロンダリング業者を利用してスペイン全土で事業を設立し、口座を開設していた。これらの口座は資金洗浄ネットワークの中核を成し、盗まれた資金が海外の目的地に到達する前に、複数の段階を経て迅速に送金されることを可能にしていた。

警察によると、容疑者らは偽の投資プラットフォームを運営する傍ら、CEO詐欺や偽の請求書詐欺など、他のビジネスメール詐欺も行っていたという。被害者が送金すると、資金は出所を隠蔽し、資産追跡を困難にするために設計された一連の銀行口座を通じて即座に分散された。

当局はこれまでに、この資金洗浄組織に関連する9400万ユーロを超える不正な資金の流れを特定した。捜査当局はまた、この組織が2024年にCEO詐欺によって失われた6100万ユーロにも関与していたことを突き止め、この犯罪組織に関連する総額は約1億4000万ユーロに上るとみられる。

バルセロナ、ジローナ、タラゴナ、ポルトで行われた捜索の結果、数千件の不正送金に使用されたとみられるスマートフォン170台以上とコンピューター15台が押収された。捜査当局はまた、犯罪収益とみられる300万ユーロを凍結し、被害者の賠償金回収の見通しを改善した。

警察によると、今回の作戦で組織の主要な資金洗浄拠点2カ所が摘発され、国際的なインフラも大幅に弱体化した。捜査は現在も継続中で、当局は引き続き資産の追跡、共犯者の特定、そしてネットワークの残りのメンバーに対するさらなる取り締まりを進めている。