警察が、毎月1億ユーロを盗んだとされる投資詐欺ネットワークを摘発

オランダ警察は、複数の国にまたがる被害者を標的にし、毎月1億ユーロ（1億1700万米ドル）以上を稼ぎ出していたとみられる大規模な国際投資詐欺ネットワークに関与した容疑者数名を逮捕した。

捜査の中心は、オランダ当局の要請により5月にポーランドで逮捕された、46歳のポーランド系イスラエル人男性だ。捜査当局は、この男性を少なくとも2021年から活動している犯罪組織の重要人物と見ており、この組織は約20か所のコールセンターから700人ほどのメンバーが活動している。このグループは、金融アドバイザーや口座管理者を装い、偽のオンライン取引プラットフォームを通じて被害者に投資を勧誘していたとされる。

今月に入ってからも逮捕者が続出し、キプロスでオランダ人2名とベルギー人1名、ベルギーで別の容疑者1名、ギリシャでオランダ人容疑者1名が逮捕された。当局は、今後さらに逮捕者が出る可能性もあるとしている。

捜査当局によると、この詐欺は即時の窃盗ではなく、長期的な操作に依存していた。被害者は電話やオンラインで数ヶ月にわたって連絡を受け、信頼関係を築いてから最初の投資を行った。最初の入金額は通常少額で、精巧な偽の取引プラットフォームに表示された利益が提示された。被害者は利益が本物だと信じ込み、実際には取引が行われていないにもかかわらず、多くの場合仮想通貨に多額の投資を続けた。

オランダ警察は、この組織に関連する被害報告を約550件確認しており、オランダ国内だけでも被害者の損失額は2500万ユーロ近くに上る。ベルギー当局もさらに200件の苦情を受けており、捜査当局は、この組織が世界中で数万人の被害者を騙したと推定している。

今回の捜査では、ユーロポールおよび国際的な法執行機関の協力を得て、財務分析、IPアドレス追跡、デジタルフォレンジックを組み合わせ、容疑者の特定、コールセンターの所在確認、グループのオンラインインフラの一部解体を行った。資産凍結または没収可能な資産を特定するため、財務捜査は継続中である。