欧州当局が国際的な仮想通貨詐欺ネットワークを摘発、少なくとも161万5000ユーロ相当の資産を押収

11月4日、パリ検察庁はLinkedInを通じて、フランス、ベルギー、キプロスの当局が共同で、仮想通貨投資詐欺に関与した国際犯罪ネットワークに対する捜査作戦を実行したと発表した。このグループは、ブロックチェーンなどのチャネルを通じて、総額7億ドルの不正資金をロンダリングした疑いがある。

司法省の声明によると、10月27日から30日にかけて、フランス、ベルギー、キプロスの警察部隊とユーロジャストが協力して捜査を実施し、キプロス、スペイン、ドイツの住宅で容疑者9人が逮捕された。

家宅捜索では、41万5000ユーロ相当の仮想通貨、30万ユーロ相当の現金、80万ユーロ相当の銀行口座、そして10万ユーロ以上の高級腕時計も押収されました。さらに、当局は複数の不動産を押収しましたが、その価値はまだ確定していません。

この事件の捜査は、欧州当局が暗号通貨詐欺の被害者から多数の苦情を受けた2023年に始まった。

犯罪者が数十の詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームを運営し、非常に魅力的なリターンを約束して被害者を誘い込んでいたと報じられています。数百人のヨーロッパの投資家がこれらのプラットフォームに仮想通貨を送金しましたが、資金にアクセスできなくなりました。

捜査の結果、不正に取得された仮想通貨はブロックチェーンなどの方法を通じてロンダリングされ、その総額は7億ドルに上ることが明らかになった。

被害者は、ソーシャルメディアのスポンサー広告、電話、フェイクニュース、有名人や成功した投資家を自称する人物からの推薦を偽って掲載したプロモーションコンテンツなど、さまざまなチャネルを通じてこれらのプラットフォームに遭遇しました。

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投資詐欺グループは、電話やメールを使って被害者を偽のオンライン取引プラットフォームに誘い込むことがよくあります。そのため、投資家は従来とは異なるチャネルからの投資アドバイスには注意する必要があります。

取引を行う前に、 取引プラットフォームの金融ライセンスを必ず慎重に確認し、規制されていないプラットフォームとの取引を避けてください。